Det amerikanske justisdepartementet har lagt en jernhånd på en ikke avslørt amerikansk statsborger som har sendt digitale mynter verdt 10 millioner dollar til et sted som er sanksjonert av Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Tiltalte skal ha overført kryptovalutaer til et land som for tiden er under amerikanske sanksjoner som Russland, Cuba, Syria og Nord-Korea; blant andre.
Foreslått lesing | DAO for abort, noen?
Før saken siktet den amerikanske DOJ to personer for konspirasjon for å hvitvaske bitcoin (protokoll).
US Justice Dep tar affære
Dommer Zia M. Faruqui har godkjent straffeanklagene mot tiltalte som angivelig har begått ulovlig overføring av kryptovalutaer til et land i strid med OFAC-regelverket.
OFAC har vært tydelig fra starten av at, som det ble uttalt i oktober 2020s oppdaterte OFAC-forskrifter, at transaksjoner gjort med sanksjonerte land, enten de involverer fiat-penger eller kryptovalutaer, både anses som ulovlige og forbudte.
I følge Ari Redbor, seniorrådgiver for finansdepartementet fra 2019 til 2020, er dette den første saken, men definitivt ikke den siste. Det beviser et poeng at US Justice tar dette på alvor og kjemper mot folk som forsøker å bruke kryptovalutaer som et middel for å unngå sanksjoner.
BitFinex BTC-hvitvaskesaken
Før denne saken ble to personer også siktet for konspirasjon av den amerikanske DOJ på grunn av hvitvasking av bitcoin som angivelig ble hacket fra BitFinex, en kryptoplattform basert i Hong Kong.
OFAC slår ned på ondsinnede kryptoaktiviteter (Oxebridge Quality Resources).
Den svært gjennomsiktige og uforanderlige naturen til bitcoin kan definitivt virke mot kriminelle. I det BitFinex-tilfellet ble midlene sporet til en bestemt kryptolommebok ved å bruke blokkjedeanalyse - "wallet1CGA4s."
Alle andre gjerningsmenn ble sporet da AlphBay, en darkweb-side, ble lagt ned i 2017. De nylige arrestasjonene og beslagleggelsen av kryptomidler viser at kryptovaluta ikke er noe du kan leke med uten å bli tatt. Dette er definitivt ikke en ressurs å leke med for kriminelle.
US DOJ bruker Blockchain Analytics-verktøy
Det amerikanske justisdepartementet bruker nå blokkjedeanalyseverktøy for å spore opp transaksjoner til gjerningsmenn. Deretter stevnet de en amerikansk kryptovalutabørs, amerikansk bank og også en internasjonal kryptobørs for å samle flere bevis om gjerningsmannen.
IP- eller Internet Protocol-adressene som brukes med transaksjoner på børsene hjalp til med å spore posisjonen til gjerningsmannen. I tillegg fant rettshåndheverne også ut at kontoene som ble brukt på begge børsene faktisk var utenlandske kontoer som kommer fra land sanksjonert av OFAC.
Total markedsverdi for krypto på 1.3 billioner dollar på det daglige diagrammet | Kilde: TradingView.com
Virtuell valuta er sporbar
Ifølge dommer Zia M. Faruqui kan virtuell valuta spores opp. Etter hans mening utgjør transaksjonen av virtuelle valutaer en kriminell handling som også involverer to kryptoplattformer i arbeidet med å unngå juridiske hindringer.
Foreslått lesing | Avatarer for Ukraina – Topp videospillartister, kjendiser lager gripende NFT-kunstverk
Utvalgt bilde fra Crypto Economy, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/