Det amerikanske justisdepartementet kan gå videre med en straffesak mot en amerikansk statsborger som angivelig har brutt sanksjoner gjennom kryptovaluta.
I følge en uttalelse fra fredag i US District Court for District of Columbia, skal den ikke navngitte personen, som er gjenstand for en kriminell etterforskning av justisdepartementet, angivelig sendt mer enn $10 millioner i Bitcoin (BTC) fra en USA-basert kryptobørs til en børs i et land som USA for tiden innfører sanksjoner for – noe som antyder Russland, Cuba, Nord-Korea, Syria eller Iran. Innleveringen påsto at individet "konspirerte for å bryte International Emergency Economic Powers Act" og konspirerte for å svindle USA.
Personen skal angivelig "stolt uttale at betalingsplattformen kunne omgå amerikanske sanksjoner" ved å bruke BTC og visste om sanksjoner mot landet. I følge arkiveringen hadde den USA-baserte kryptobørsen brukerens informasjon gjennom Know Your Customer (KYC) compliance-policyer.
"Justisdepartementet kan og vil straffeforfølge enkeltpersoner og enheter for manglende overholdelse av [Office of Foreign Assets Control]s forskrifter, inkludert om virtuell valuta," sa dommer Zia Faruqui i sin mening. «Forbudte finansielle tjenester inkluderer enhver overføring av midler, direkte eller indirekte […] fra USA eller fra en amerikansk person/enhet, uansett hvor de befinner seg, til den sanksjonerte enheten/landet. Og for at det ikke skal være noen tvil, inkluderer finansielle tjenesteleverandører virtuelle valutavekslinger.»
Faruqui la til:
"Spørsmålet er ikke lenger om virtuell valuta er kommet for å bli (dvs. FUD), men i stedet om fiat-valutareguleringer vil holde tritt med friksjonsfrie og gjennomsiktige betalinger på blokkjeden."
Relatert: US Treasury Dept sanksjonerer 3 Ethereum-adresser som angivelig er knyttet til Nord-Korea
Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, er ansvarlig for å administrere sanksjoner for USA. Etter at Russlands militær invaderte Ukraina, advarte regjeringskontoret Innbyggere i USA skal ikke bruke digitale eiendeler til fordel for visse Russland-baserte enheter og enkeltpersoner og la til den russiskbaserte darknet-markedsplassen Hydra, leverandør av kryptogruvetjenester BitRiver og digital valutaveksling Garantex til sin liste over "Specially Designated Nationals", en betegnelse som generelt sett forbyr amerikanere å gjøre forretninger med dem.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions