Investorer kan handle Bitcoin, Tether, Eth og andre digitale eiendeler på rundt 600 kryptobørser tilgjengelig over hele verden. Ettersom viktigheten av digitale valutaer øker, øker også reglene og forskriftene som er på plass for å styre dem rundt om i verden.
Selskaper designet for å omgå forskrifter skaper forvirring
Kryptovalutaer har lenge vært ansett som det ville vesten av pengeoverføringer, men ikke nettbaserte betalinger eller pengeoverføringer har vært like åpenhjertige i sin oppfordring til ulovlige midler som den som ble omtalt i en fersk rapport.
I følge eksperter i kryptolovsektoren har selskapet hovedkontor i et "omfattende sanksjonert land" - muligens Nord-Korea - og det utropte tjenestene sine som å omgå amerikanske økonomiske sanksjoner. I henhold til rettsprotokollen ble den utviklet ved hjelp av et amerikansk dekkfirma som muliggjorde kjøp av domenenavn.
Plattformen, opprettet for å hjelpe pariaregioner med å unngå økonomiske restriksjoner, har håndtert mer enn 10 millioner dollar i bitcoin-overføringer mellom USA og det sanksjonerte landet via en USA-basert kryptobørs som ifølge oppfatningen ikke var klar over at den hjalp brukere for å unngå sanksjoner.
Dommer Faruqui sier at ulovlige kryptofinansielle forretninger vil bli sporet og tiltalt
Noen har blitt arrestert for å ha drevet kryptoplattformen, og derfor ble domsdommer Zia Faruquis avgjørelse sannsynligvis ikke forseglet. Det hele er en del av en større trend i hvordan amerikansk rettshåndhevelse – og loven – håndterer kryptovalutaer.
"For det første, er virtuell valuta ikke sporbar? FEIL…. Problem to: virtuell valuta er unntatt fra sanksjoner? «FEIL,» konkluderer Faruqui, og refererer til to Saturday Night Live- sketsjer som parodierer TV-ankeret og den politiske eksperten John McLaughlin, som ble kjent for sin enkle stil.
"Vi har hørt en fortelling i lang tid om at bitcoin kan brukes for å unngå sanksjoner," sier Ari Redbord, leder for juridiske og statlige saker ved TRM Labs, som sporer kryptosvindel og økonomisk kriminalitet. "Dette er første gang DoJ har anlagt en straffesak relatert til uredelig bruk av kryptovalutaer for å unngå straff," heter det i uttalelsen.
Mens domstolens avgjørelse etablerer en juridisk presedens om at myndigheter kan og bør spore kryptotransaksjoner, er den ellers umerkelig. Dommen advarer kryptobørser om at de kan bli holdt ansvarlige for å hjelpe brukere med å unngå sanksjoner, enten med vilje eller utilsiktet, og den fungerer som en advarsel til de som forsøker å gjøre det.
Faruqui la også til at spørsmålet er om fiat-valutaregler vil holde tritt med sømløse og gjennomsiktige blokkjedebetalinger.
Staten for kryptoregulering
De potensielle konsekvensene av kryptovalutaer for global finansiell stabilitet, samt den unike karakteren til den underliggende teknologien, fremhever behovet for regulatoriske samtaler og prioritering av beslutninger både i land og globalt.
Det har ikke vært noen integrert og bærekraftig regulering av kryptovalutaer, ifølge WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, til tross for internasjonale grupper som jobber med å analysere risikoer og passende politiske svar på fremveksten av krypto.
Sentralbanker og myndigheter over hele verden holder allerede et øye med denne stigende trenden. De har alle samme mål i tankene: å stabilisere sine pengesystemer og fremme innovasjon og økonomisk fremgang.
Kilde: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/