Amerikanske byråer lærer raskt å håndheve kryptosanksjoner

Amerikanske myndigheter har gjort fremskritt i sin håndhevelse av sanksjoner med hensyn til kryptovalutaer, ifølge en fersk rapport.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansdepartementet er ansvarlig for å implementere sanksjoner. Men i løpet av de siste årene har de som er under sanksjoner begynt å bruke kryptovalutaer for å omgå sine økonomiske restriksjoner. 

Nå, i løpet av de siste to årene, har OFAC fått erfaring med å håndtere kryptovalutatjenester som tilrettelegger for ulovlige transaksjoner. En nylig rapporterer fra Chainalysis beskriver tre brukstilfeller som bidro til å informere OFAC.

Samarbeidende jurisdiksjoner

En sak involverte Hydra, et darknet-marked som tilbød hvitvaskingstjenester til nettkriminelle, i tillegg til å legge til rette for salg av narkotika. Til tross for at de er basert i Russland, var serverne lokalisert i Tyskland. 

I koordinering med amerikanske myndigheter beslagla deretter tysk rettshåndhevelse disse serverne, når OFAC utpekte Hydra i april 2022. Ifølge rapporten viser saken at «sanksjoner kan være ekstremt effektive mot enheter med nøkkeloperasjoner i samarbeidende jurisdiksjoner». 

Mangel på samarbeid

På den annen side har myndighetene også opparbeidet erfaringer fra håndteringen av utpekte enheter basert i usamarbeidende områder. OFAC sanksjonerte høyrisiko kryptobørs Garantex samtidig med Hydra for lignende hvitvaskingsaktivitet. Imidlertid, i motsetning til den andre enheten basert i Russland, ble ikke Garantex beslaglagt etter utpekingen og fortsetter sin virksomhet.

Selv om det i stor grad er avskåret fra det kompatible utvekslingsøkosystemet, har Garantex fortsatt en stor brukerbase i Russland, hvor regjeringen heller ikke er tilbøyelige til å håndheve amerikanske sanksjoner. Denne saken viser hvor vanskelig det er å implementere sanksjoner i land som ikke har noen formelle samarbeidskanaler med OFAC.

Mer komplekse saker

I tillegg til å håndtere varierende samarbeid i ulike jurisdiksjoner, ble OFAC også utfordret av teknologien som tilrettelegger for kryptovalutaer. Inntil nylig hadde OFAC kun utpekt sentraliserte børser eller personlige lommebøker. Den desentraliserte blandetjenesten Tornado Cash ble imidlertid den første Defi protokollen da OFAC utpekte den i august og november 2022.

Etter utpeker Tornado Cash, først og fremst for å tilrettelegge for hvitvasking av penger, klarte OFAC å fjerne sin front-end-nettside. Men med sin desentraliserte back-end som bruker smarte kontrakter som kjører på ubestemt tid, er det uklart hvordan man effektivt kan stoppe driften. Dette har skapt spørsmål rundt gjennomførbarheten av sanksjoner Defi protokoller, samt hvilke enkeltpersoner myndigheter kan holde ansvarlige.

Følgelig foreslår rapporten at sanksjoner fungerer mer som et verktøy mot desentraliserte tjenester for å desincentivere bruk, i stedet for forbud. Når det gjelder Tornado Cash, ser dette ut til å ha vært effektivt, siden tilførslene falt 68 % i løpet av de 30 dagene etter utpekingen.