USA anklager fem russere og to venezuelanere for smugling av olje og militært utstyr ved bruk av krypto

Den 19. oktober anklaget USAs justisdepartement (DOJ) to venezuelanske statsborgere og fem russere for å bruke kryptovalutaer for å hvitvaske penger for russiske oligarker ved å selge oljetønner fra sanksjonsrammede Venezuela.

Ifølge pressemelding, smuglet de tiltalte millioner av fat olje til Russland og Kina, og hvitvasket «titalls millioner dollar». De brukte krypto for å hvitvaske deler av midlene.

Blant de russiske tiltalte er Yury Orekhov, Artem Uss (sønn av guvernøren i den russiske regionen Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin og Sergey Tulyakov. I tillegg til venezuelanerne Juan Fernando Serrano Ponce, også kjent som "Juanfe Serrano" og Juan Carlos Soto, som fungerte som en mellommann mellom de ulovlige oljeavtalene til det venezuelanske statseide selskapet "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).

"Serrano Ponce og Soto meglet avtaler verdt millioner av dollar mellom PDVSA og NDA GmbH, som ble rutet gjennom en kompleks gruppe av skallselskaper og bankkontoer for å skjule transaksjonene."

Hvordan fungerte det kriminelle nettverket?

I følge DOJ ble Orekhov oppført som medeier, administrerende direktør og administrerende direktør i Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), et privateid selskap engasjert i handel med industrielt utstyr og varer lokalisert i Hamburg, Tyskland.

NDA GmbH fungerte som en front for kjøp av amerikansk militærteknologi brukt i kampfly, missilsystemer, radarer og satellitter, blant andre militære applikasjoner, som deretter ble solgt til andre selskaper som leverer forsvarstjenester i Russland.

I følge den avslørte informasjonen innrømmet Orekhov åpent under en samtale med Ponce at han handlet på vegne av en sanksjonert russisk oligark, ved å bruke selskapet hans (NDA GmbH) "som en front", og skryte av at de aldri vil bli oppdaget på grunn av mellommennene. brukt i virksomheten.

"Det var ingen bekymringer ... dette er den mest skumle banken i Emiratene ... de betaler for alt."

I tillegg brukte det kriminelle nettverket kurerer fra Russland og Latin-Amerika for å motta store mengder kontanter, som deretter ble vekslet inn i kryptovalutaer for å hvitvaske inntektene deres.

Amerikanske myndigheter forventer å utlevere tiltalte

Breon Peace, amerikansk advokat for det østlige distriktet i New York, sa at de tiltalte orkestrerte «et komplekst opplegg for ulovlig å skaffe amerikansk militærteknologi og Venezuelanske sanksjonert oil» gjennom skallselskaper og kryptovalutaer.

Michael J. Driscoll, assisterende direktør med ansvar for New York Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI), satte på sin side pris på myndighetenes innsats for å avvikle et «sofistikert nettverk» skapt av minst fem russiske og to venezuelanere statsborgere.

Orekhov og Uss blir holdt i henholdsvis Tyskland og Italia mens de venter på utleveringssaker etter anmodning fra USA. Hvis det er bevist skyldig, kan de tiltalte risikere opptil 30 års fengsel i USA.