Storbritannia hjem til hundrevis av selskaper som driver krypto- og valutasvindel

Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) har identifisert 168 selskaper anklaget for å drive krypto- eller uredelig valutahandelsvindel i Storbritannia

Ofre for svindelene blir ofte kontaktet – via sosiale medier, datingnettsteder og Whatsapp – og overbevist om å investere i kryptohandelsplattformer – 17 av disse er bekreftet som svindel med svindel, ifølge TBIJ-rapporten.

Tapene utgjør 3.4 millioner dollar – ingen tegn til bedring

Svindelene har totalt kostet rundt 3.4 millioner dollar (2.8 millioner pund) i tap fra ofre spredt over Storbritannia, USA, Canada, Tyrkia, Tyskland og Polen.

Ifølge rapporten var de fleste av de 168 identifiserte selskapene registrert på adresser i London og hadde minst én kinesisk direktør. Smutthull i Storbritannias selskapsregistreringssystem bidrar til svindelen - på grunn av at Storbritannia blir sett på som et pålitelig sted.

Regjeringens forebyggende tiltak advart.

Den britiske regjeringen lovet å "stramme reglene, inkludert innføring av et krav om å verifisere informasjon gitt til Companies House."

Imidlertid advarte etterforsker av økonomisk kriminalitet Graham Barrow at reformen er et velkomment "skritt fremover", men lovgivningen kan utgjøre "betydelige smutthull" - inkludert tvetydighet rundt ID-verifisering "for enkeltpersoner som bruker selskapstjenesteleverandører til å registrere selskaper på deres vegne."

Barrow sa:

 "Vi har visst i minst 20 år at britiske selskaper blir brukt i disse svindelene, og at vi sannsynligvis er verdens største leverandør av svindelselskaper."

Barrow beskrev Storbritannias passivitet mot kryptosvindel som en "abjekt fiasko", og antydet at mer må gjøres for å forhindre disse uredelige aktivitetene - inkludert å bekrefte informasjon gitt til Companies House.