Storbritannias høyesterett lukker kryptofirmaet PGI Global for påstått svindelengasjement

Det populære kryptovalutahandelsfirmaet PGI Global UK har blitt stengt av en høyesterett i Storbritannia, ifølge en pressemelding utstedt av britiske myndigheter, 

Retten utstedte direktivet etter firmaets påståtte involvering i en kryptosvindel. 

PGI lovet angivelig investorer 200 % avkastning på investeringene deres

Som avslørt, hadde det britiske-baserte firmaet, mellom juli 2020 og februar 2021, samlet inn rundt 612,000 710,000 pund, tilsvarende 200 XNUMX dollar, fra sine potensielle investorer. Det lovet disse investorene at de ville få rundt XNUMX % avkastning fra sine investeringer i selskapet. Da PGI ikke klarte å oppfylle løftet, forhindret det investorene i å trekke ut pengene sine.

Undersøkelser avdekket tre kontoer drevet av firmaet som ble brukt til å samle inn midlene. Med dette ble det innsett at PGI angivelig hadde hentet rundt £200,000 ved å betale ikke mindre enn £195,000 til personlige kontoer og £10,000 til et luksusvarehus.

Retten hevder at Ramil Ventura Palafox, selskapets eneste direktør, unnlot å samarbeide med undersøkelser av anklagene.

Videre forklarer insolvenstjenestesjef Mark George at beskyttelse med begrenset ansvar krever at bedrifter og enkeltpersoner overholder selskapsloven.

"Denne saken fremhever at der vi har rimelige bekymringer om handelspraksisen til et selskap, vil retten ta et svakt syn på enhver unnlatelse av å samarbeide med en lovpålagt undersøkelse og vil avvikle selskapet i allmennhetens interesse," sa George .

PGI Global UK er et datterselskap av Praetorian Group International Trading, basert i USA. Det amerikanske justisdepartementet har stengt selskapet etter å ha sikret seg en beslagsordre fra den amerikanske distriktsdomstolen i det østlige distriktet i Virginia.

Ifølge en rapporterer av Chainalysis nådde kryptovalutabasert kriminalitet et rekordhøyt nivå i 2021, med ulovlige adresser som mottok 14 milliarder dollar, opp fra 7.8 milliarder dollar i 2020. I motsetning til dette, rapporterer fra Intelligent CIO har funnet ut at ulovlige kryptovalutavolumer har falt 15 % år over år i 2022 på grunn av en nedgang i kryptokriminell aktivitet.