US SEC sikter fire personer bak påstått $295,000,000 XNUMX XNUMX Crypto Ponzi-ordningen

US Securities and Exchange Commission (SEC) tar ut siktelse mot fire personer som regulatoren hevder støttet opp med en $295 millioner dollar crypto Ponzi-ordning.

SEC hevder Trade Coin Club (TCC), en organisasjon som fakturerer seg selv som en medlemsgruppe for kryptohandel, samlet inn mer enn 82,000 XNUMX Bitcoin (BTC) fra mer enn 100,000 2016 investorer over hele verden mellom 2018 og XNUMX.

Den trekkingen, verdt 295 millioner dollar på den tiden, ville være verdt mer enn 1.75 milliarder dollar i dag.

SEC siktet fire personer for deres involvering i den påståtte svindelen, inkludert TCC-grunnlegger Douver Torres Braga og tre amerikanske promotører: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault.

Braga og Paradise lokket angivelig investorer med falske løfter om at en robot for handel med kryptoaktiva gjorde "millioner av mikrotransaksjoner" hvert sekund og ville gi dem en minimumsavkastning på 0.35 % hver dag.

I virkeligheten beriket investormidler Braga og et nettverk av TCC-promotører, ifølge en SEC pressemelding.

Sier David Hirsch, sjef for SEC Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber ​​Unit,

«Vi hevder at Braga brukte Trade Coin Club til å stjele hundrevis av millioner fra investorer over hele verden og berike seg selv ved å utnytte interessen deres for å investere i digitale eiendeler. For å sikre at markedene våre er rettferdige og trygge, vil vi fortsette å bruke blokkjedesporing og analytiske verktøy for å hjelpe oss i jakten på enkeltpersoner som begår verdipapirsvindel.»

SECs klage søker om rettslig forføyning, utvisning og sivile straffer. Tetreault, som er en av TCCs promotører, har allerede gått med på å avgjøre SECs anklager, uten å innrømme eller avkrefte anklagene, ifølge pressemeldingen.

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt
 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus