Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har ladet to estiske menn for å ha drevet kryptovalutaordninger som angivelig svindlet investorer for 575 millioner dollar.
Ifølge pressemeldingen var de tiltalte, Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, arrestert den 20. november i Tallinn, Estland, med den samlede innsatsen fra United States Federal Bureau of Investigation (FBI) og Estonian Law Enforcement.
Mangefasetterte kryptoordninger
Potapenko og Turõgin skal ha svindlet hundretusenvis av ofre gjennom mangefasetterte ordninger. De tiltalte drev to ulovlige selskaper, et kryptogruveselskap HashFlare og et investeringsselskap Polybius.
Duoen markedsførte investeringsselskapet i 2017 som en bank med spesielt fokus på digitale eiendeler. De lovet også ofrene utbytte på investeringene deres da de kjøpte eierandeler i firmaet. De tiltalte tjente rundt 25 millioner dollar fra virksomheten og klarte ikke å innfri sin del av avtalen.
På samme måte påsto Potapenko og Turõgin HashFlare som et produksjonsselskap for gruveutstyr som utvikler verktøy for gruvedrift av Bitcoin og andre kryptovalutaer. Men i virkeligheten hadde ikke HashFlare infrastrukturen den hevdet å ha produsert.
De tiltalte signerte også betalte kontrakter med kunder som tillot brukere å leie en prosentandel av HashFlares gruvedrift i bytte mot BTC produsert ved bruk av utstyret.
Potapenko og Turõgin genererte 550 millioner dollar fra gruvevirksomheten deres mellom 2015 og 2019.
Forbløffende ordninger
USAs advokat Nick Brown for det vestlige distriktet i Washington bemerket at lengden på ordningen virkelig er "forbløffende".
De tiltalte brukte inntektene fra ordningene til å kjøpe luksusleiligheter og dyre biler.
"Størrelsen og omfanget av den påståtte ordningen er virkelig forbløffende. Disse tiltalte utnyttet både lokket med kryptovaluta og mysteriet rundt kryptovalutagruvedrift for å begå et enormt Ponzi-opplegg. De lokket investorer med falske representasjoner og betalte deretter tidlig investorer med penger fra de som investerte senere, sier advokat Brown.
DOJ anklager estiske forretningsmenn
DOJ anklaget også de tiltalte for konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Potapenko og Turõgin skal ha renset de kriminelle midlene gjennom skallselskaper, falske kontrakter og fakturaer.
Ifølge tiltalen involverer hvitvaskingskonspirasjonen 75 fysiske eiendommer, seks luksusbiler, kryptolommebøker og tusenvis av gruvemaskiner for kryptovaluta.
Duoen har vært ladet med 16 tilfeller av elektronisk svindel og ett tilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking. Hver tiltalte vil sone maksimalt 20 år i fengsel hvis de blir dømt.
Din krypto fortjener den beste sikkerheten. Få en Ledger hardware lommebok for bare $79!
Kilde: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/