Den amerikanske regjeringen nylig annonsert siktelse mot 5 russiske statsborgere og to oljehandlere for brudd på sanksjoner. Ifølge rapporter brukte de siktede personene kryptoaktiva i sanksjonsunndragelse for å finansiere Russland i krigen mot Ukraina.
USA anklager flere personer for å ha unngått sanksjoner
Ifølge rapporter sikter USA fem russiske statsborgere og to oljehandlere for sanksjonsunndragelse og hvitvasking av penger. De siktede inkluderer Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin og Sergey Tulyakov. De to venezuelanske illegale oljehandlerne er Juanfe Serrano og Juan Carlos Soto. Regjeringen bemerket at:
«I dag kunngjør vi demontering av et sofistikert nettverk bestående av minst fem russere og to venezuelanere, som hver er direkte knyttet til korrupte statseide bedrifter, som bevisst forsøkte å skjule tyveriet av amerikansk militærteknologi og tjene på svartemarkedsolje. Dette nettverket planla å anskaffe sofistikert teknologi til direkte støtte for et militær-industrielt kompleks i Russland som flunkende."
Den føderale påtalemyndigheten nevnte at de russiske statsborgerne kjøpte elektroniske komponenter som satellitter og radarer. Elektronikken ble funnet i russiske våpensentre i Ukraina. De sendte også venezuelansk olje via et tyskregistrert selskap.
Brukte krypto for å skjerme deres ulovlige aktiviteter
Ifølge rapporter brukte de siktede personene kryptovalutaer for å prøve å unngå sanksjoner. To av de 5 russerne, Orekhov og Uss, ble arrestert 17. oktober i henholdsvis Tyskland og Italia. Adams, Task Force KleptoCapture-direktør, bemerket nylig at:
"Nett av skallselskaper, kryptovaluta og et internasjonalt nettverk av svindlere klarte ikke å skjerme Orekhov og hans kumpaner fra pågripelse av amerikansk rettshåndhevelse. Å stemple unndragelse av militærteknologitariffer er blant Task Forces høyeste prioriteter. Dagens arrestasjoner gjenspeiler kraften til disse kontrollene når de håndheves av et dedikert team av ekspertagenter og hengivne utenlandske partnere.»
Etter Ukraina-invasjonen tidligere i år har det vært påstander om at mange russiske oligarker har brukt krypto for å unngå sanksjoner. Mange vaktbikkjer over hele Europa og USA måtte lage strenge regler mot sanksjonsbrytere.
Den 3. oktober dukket det opp rapporter om at en pro-russisk gruppe unngikk amerikanske sanksjoner ved bruk av krypto. Gruppen samlet inn over $400k i krypto i et oppdrag for å finansiere russiske militærgrupper. Flere andre pro-russiske grupper, inkludert en nynazistisk paramilitær gruppe kalt Task Force Rusich, har brukt digitale eiendeler i pengeinnsamlinger. OFAC har allerede sanksjonert Task Force Rusich.
Noen kryptofokuserte firmaer blokkerer russiske kontoer for å forhindre sanksjonsunndragelse. For eksempel, Blockchain.com annonserte et forbud mot russisk-baserte kryptokontoer for bare noen dager siden.
Amerikanske vaktbikkjer har lovet å fortsette å etterforske og straffeforfølge alle som er involvert i å hjelpe Russlands invasjon av Ukraina gjennom skyggeøkonomien.
Krypto eiendeler brukt for godt i krigen
Mens russiske paramilitære grupper bruker krypto for å unngå sanksjoner, bruker Ukraina eiendelene for godt. For eksempel har Ukraina og ukrainere vært det akseptere kryptodonasjoner å hjelpe til med å finansiere forskjellige ting, inkludert militæret. Tidligere i år ble et Ukraina-flagg NFT opprettet for å hjelpe Ukraina i de harde tidene.
Kilde: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/