Tyrkia slår en organisasjon for ulovlig spill, beslaglegger $40 millioner i krypto (rapport)

Tyrkiske myndigheter skal ha oppdaget en ulovlig spillorganisasjon som brukte kryptovalutaer for å hvitvaske kriminalitetsmidler.

Etter etterforskningen arresterte politiagenter 46 personer involvert i ordningen og konfiskerte digitale eiendeler verdt 40 millioner dollar.

'Dette er bare begynnelsen'

I følge en lokal dekning, har det tyrkiske politiet arrestert de mistenkte i ulike regioner i landet, inkludert hovedstaden Ankara, Kayseri, Van, Yozgat og andre steder.

Statsadvokatens kontor hevdet at disse menneskene var en del av en Ankara-basert kriminell gjeng som brøt lov nr. 7258 (lovgivningen som regulerer rettferdig spill på sportsspill).

I følge anklagene drev organisasjonen en ulovlig sportsspillordning og sendte avkastningen til en rekke kryptovalutakontoer. Noen adresser tilhørte Halil Falyali - en tyrkisk-kypriotisk forretningsmann som visstnok var leder for en egen mafiagruppe. Tidligere i år var han det myrdet hjemme hos ham i Kyrenia, Kypros.

Aktoratet hevdet at gjengen behandlet digitale valutaer verdt nesten 135 millioner dollar. Tyrkias innenriksminister Süleyman Soylu sa at myndighetene har konfiskert rundt en tredjedel av dette beløpet, og forsikret at «dette er bare begynnelsen:»

«Denne operasjonen kom fra Tyrkisk Kypros og er knyttet til drapet på Halil Falyali. En overføring på omtrent 2.5 milliarder TL skjedde. Omtrent 40 millioner dollar i penger er konfiskert for øyeblikket."

Departementet har også sendt filene knyttet til etterforskningen til myndighetene i mange europeiske nasjoner, i håp om at dette kan hjelpe deres innsats for å eliminere slik kriminalitet på det gamle kontinentet.

Den største kryptosvindel i Tyrkia

Den transkontinentale nasjonen har vært et arnested for en rekke krypto-relaterte svindel de siste årene. Uten tvil den mest kjente er tilfellet med det beryktede handelsstedet Thodex.

Plattformens nettsted gikk ned i 2021, mens administrerende direktør Faruk Fatih Ozer venstre landet med opptil 2 milliarder dollar av brukermidler.

28-åringen var på frifot i over ett år frem til albanske myndigheter arrestert ham i byen Elbasan. Straffen hans kan være blant de tøffeste i Tyrkias nyere historie. Flere rapporter antydet at påtalemyndigheten insisterte flyktningen burde gå i fengsel i de absurde 40,000 XNUMX årene.