Tre mistenkte arrestert i Israel med multi-million krypto-hvitvaskingsordning rettet mot fransk statskasse

Tre mistenkte ble arrestert i Israel med en multi-million-kryptovaskingsplan for å lure den franske statskassen.

israelske myndigheter har tatt i varetekt tre personer mistenkt for å ha orkestrert en svindelordning rettet mot den franske statskassen.

Tre personer har blitt arrestert i Israel for å være del av en kriminell organisasjon som utførte ulovlige aktiviteter som skattelovbrudd og hvitvasking av penger.

Den franske statskassen ble målrettet i en hvitvaskingsordning som involverte millioner av shekel. Israelsk politi sa at hvitvaskerne drev ved å stjele, konvertere fiat til krypto og overføre over landegrensene.

Bedrageri utført i Israel

Tilsynelatende opererte svindlerne fra Israel hvordan politiet ikke beskrev de mistenktes identiteter. I en uttalelse utgitt av den israelske skattemyndigheten står det:

"stammer fra forbrytelser begått i utlandet, mens du bruker digitale valutaer på forskjellige plattformer for å skjule og skjule identiteten til eierne og bevegelsen av pengene."

Politiet i Israel har etterforsket flere personer som er mistenkt for å være knyttet til svindelen i flere måneder før de til slutt tok dem i varetekt. I en uttalelse som ble offentliggjort mandag, sa politiet:

"Undersøkelsen fokuserte på mistanke om storstilt svindel mot statskassen i Frankrike som ble utført fra Israel, og tyveri av millioner av euro og hvitvasking av midler ved å konvertere dem til kryptovaluta."

Etterforskningen ble utført i samarbeid med Europol, det israelske politiet, den israelske enheten for nettkriminalitet og det franske politiet.

Er kryptoindustrien en trygg havn for svindlere?

Svindel ved det franske statskassen vekker sterke følelser i noen regjeringskretser om hvorvidt Kryptomarkedet er et blomstrende område for tyver og svindlere. Dessuten er det ikke første gang svindlere har brukt kryptoer for å maskere aktivitetene deres for å gjøre det mindre sannsynlig at de blir sporet.

Mens disse svindelrelaterte problemer kan være et hett tema både på kort og lang sikt, er det fortsatt de som føler at bransjen kan flyttes inn i et mye tryggere miljø med bedre regelverk.

- Annonse -