Terra Classic (LUNC) påvirket kryptoutveksling under undersøkelse

Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) utvider sin omfattende inspeksjon mot hvitvasking av penger og samsvar til kryptobørsen Bithumb i to dager til. De sørkoreanske regulatorene har opprettholdt en streng holdning mot kryptobørser etter kollaps av Terra Classic (LUNC) i mai. FIU har allerede fullført inspeksjoner og revisjoner av Upbit, Gopax og Coinone.

Bithumb under inspeksjon av Sør-Koreas finansielle etterretningsenhet

Sør-Koreas nest største kryptobørs Bithumb er under inspeksjon av Financial Services Commission's Financial Intelligence Unit for overholdelse av anti-hvitvaskingsloven Specific Financial Information Act, rapportert lokale medier den 20. september. Inspeksjonen og revisjonen av Bithumb var forventet å være fullført innen 19. september. Forsinkelsen med å sende inn dataene fra Bithumb førte imidlertid til en forlengelse med ytterligere 2 dager.

Dessuten kryptoutveksling FTX sin interesse i å kjøpe Bithumb vil tvinge FIU til å revidere bakgrunnen eller styringsstrukturen. Faktisk har Bithumbs største aksjonær Vident blitt enige med FTX om å avhende sin eierandel i kryptobørsen. Også tidligere Bithumbs styreleder Lee Jung-hoon er under rettssak for svindel under den spesifikke økonomiske loven. Dette er også noen av årsakene bak utvidelsen av tilsynet.

FIU vil inspisere implementeringen av forbedringer foreslått i forrige gjennomgang. I tillegg gjennomgår kryptobørsene en grundig revisjon av firmaene mot hvitvasking av penger.

Forrige måned fullførte FIU inspeksjon av Upbit, Gopax og Coinone. Dersom det er brudd på loven om hvitvasking av penger, ilegges bøter på kryptobørsene. Resultatene av tilsynet og tilsynet rapporteres imidlertid privat til bedrifter.

Sørkoreanske regulatorer har økt tilsynet med kryptobørser etter Terra Classic (LUNC)-krisen og økningen i hvitvasking av penger.

Krypto-relatert hvitvasking av penger

Hvitvasking av penger, svindel og skatteunndragelser har vokst betydelig i Sør-Korea de siste årene. Interessant nok har regulatorene avdekket 3.4 milliarder dollar i kryptotilknyttede ulovlige valutatransaksjoner.

Dessuten er Sør-Koreas påtalemyndighet etterforsker fire kryptorelaterte saker involverer over 1.1 milliarder dollar i ulovlige valutatransaksjoner. Terra grunnlegger Do Kwon er også anklaget for hvitvasking gjennom skallselskaper. Aktor har utstedt en arrestordre mot Do Kwon og startet prosessen for å plasser ham på Interpols Red Notice.

I mellomtiden fortsetter Terra Classic (LUNC)-prisen å dykke under. Det handles nær $0.0003-nivået, ned 6% de siste 24 timene.

Varinder er en teknisk skribent og redaktør, teknologientusiast og analytisk tenker. Fascinert av Disruptive Technologies, har han delt sin kunnskap om Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence og Internet of Things. Han har vært knyttet til blokkjede- og kryptovalutaindustrien i en betydelig periode og dekker for tiden alle de siste oppdateringene og utviklingen i kryptoindustrien.

Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.