Sørkoreanske påtalemyndigheter arresterte torsdag tre personer i en etterforskning på 3.4 milliarder dollar i valutatransaksjoner for mulige forbindelser til ulovlige kryptorelaterte forbrytelser.
Ifølge det lokale mediet har sørkoreanske påtalemyndigheter foretatt de første arrestasjonene i en større etterforskning som involverer "unormale" valutatransaksjoner og kryptoinvesteringer.
Ifølge påtalemyndigheten i Daegu-distriktet var de tre personene påstått forbrytelser, inkludert etablering av papirfirmaer og drift av en kryptohandelsvirksomhet uten registrering.
Mens andre anklager var relatert til falske datainnsendinger til banker og betydelige overføringer av utenlandsk valuta ombord, la kontoret til.
Den lokale avisen Chosun Ilbo rapporterte at de tiltalte er knyttet til et firma som sendte midler til en verdi av 400 milliarder won ($307 millioner) utenlands fra en Woori Bank-filial i Seoul for å tjene arbitragefortjeneste.
De arresterte mistenkte er knyttet til et firma som sendte midler verdt 400 milliarder won (307 millioner dollar) til utlandet fra en Woori Bank-filial i Seoul for å tjene arbitragefortjeneste, rapporterte avisen Chosun Ilbo.
Bloomberg rapporterte imidlertid at påtalemyndigheten ikke ga spesifikke tall.
I følge Sør-Koreas Financial Supervisory Service fant de uvanlige transaksjonene sted mellom mai 2021 og juni 2022 ved fem Woori Bank-filialer som involverte transaksjoner på til sammen 1.6 billioner won. Mens lignende transaksjoner også ble oppdaget mellom februar 2021 og juli 2022 ved 11 filialer, som involverte transaksjoner verdt 2.5 billioner won.
Sør-Korea, Asias fjerde største økonomi, har en sterk omdømme for den relativt brede bruken av digitale tokens.
Den nylige kollapsen av Terraform Labs-økosystemet – grunnlagt av den sørkoreanske gründeren Do Kwon – har imidlertid skadet landets tillit til krypto.
Fallet til TerraUSD utløste en global markedsnedgang i kryptoindustrien.
Bildekilde: Shutterstock
Kilde: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe