The Hawks, en sørafrikansk politienhet, har arrestert 57 år gamle Zain Muhammed Valle og 25 år gamle Michelle Bianca Bezuidenhout for en påstått 34 millioner dollar (ca. 2.1 millioner dollar) svindel med kryptovaluta, meldte lokale medier onsdag.
Saken nå gjelder to mistenkte og Bezuidenhouts ektemann, Jarrod de Lange, 32, som ble arrestert i 2020 for hans påståtte involvering i svindelen. En politietterforskning avslørte at Valle introduserte offeret for De Lange for et forretningssamarbeid.
Talsmann for Hawks, kaptein Ndivhuwo Mulamu, sa at de mistenkte lokket offeret til å forplikte midler til en falsk kryptovaluta-etablissement kalt Siyakhula Logistics Pty (LTD) i februar 2020. Mulamu bemerket videre at de mistenkte lovet klageren lukrativ avkastning på investeringene deres.
Talsmannen la til at offeret gikk med på å investere, og overfører dermed rundt R34 millioner ($2.1 millioner) til etablissementet samt Bezuidenhouts bankkontoer gjennom separate transaksjoner.
Videre forklarte han at i stedet for at de mistenkte investerte pengene i kryptoetablissementet, brukte de dem for Liverage Trading-selskapet uten å informere investoren.
Ifølge rapporten ble Valle og Bezuidenhout arrestert ved sine boliger i Lenasia og Alberton og møtte i Lenasia regionale domstol i Johannesburg tirsdag. Begge er siktet for bedrageri og hvitvasking, og rettsmøtet deres holdes 19. juli.
De Lange er for øyeblikket ute mot kausjon for R20,000 ($1,258), mens Valle og Bezuidenhout ble innvilget kausjon på R10,000 ($629).
Krypto-svindel på vei opp
Ettersom krypto fortsetter å få tak, har dårlige aktører sett på den begynnende aktivaklassen som et verktøy for å utføre alle typer kriminelle aktiviteter. I februar arresterte irske politiagenter en kvinne for hennes involvering i et 1 million dollar kryptosvindel.
I forrige måned arresterte Bangkok-politiet seks mistenkte som lurte 500 kinesiske og taiwanske statsborgere til å investere i falske kryptovalutaordninger som førte til tap av ofrenes midler.
Kilde: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -bedrageri