Securities and Exchange Commission (SEC) har siktet 11 personer for deres påståtte rolle i opprettelsen av en "svindelig kryptopyramideordning"-plattform Forsage.
Anklagene ble reist i en amerikansk distriktsrett i Illinois 1. august, med SEC som påsto at grunnleggerne og promotørene av plattformen brukte den "svindelige kryptopyramiden og Ponzi-ordningen" for å skaffe mer enn 300 millioner dollar fra "millioner av detaljinvestorer". verdensomspennende."
De SEK klage sier at Forsage ble modellert slik at investorer ville bli økonomisk belønnet ved å rekruttere nye investorer til plattformen i en "typisk Ponzi-struktur", som spenner over flere land, inkludert USA og Russland.
I følge SEC er en Ponzi-ordning en investeringssvindel som betaler eksisterende investorer med midler samlet inn fra nye investorer. Disse ordningene oppfordrer ofte til nye investorer ved å love å investere midler i muligheter som genererer høy avkastning til liten risiko.
på domstol dokumentet uttalte SEC at:
«Den [Forsage-plattformen] solgte ikke eller påsto å selge noe faktisk forbruksprodukt til bona fide detaljkunder i løpet av den relevante tidsperioden og hadde ingen åpenbar inntektskilde annet enn midler mottatt fra investorer. Den primære måten for investorer å tjene penger på Forsage var å rekruttere andre til ordningen.»
I følge SEC fungerer Forsages påståtte Ponzi-opplegg ved først å gjøre det mulig for nye investorer å sette opp en kryptoaktiva-lommebok og kjøpe "spilleautomater" fra Forsages smarte kontrakter.
Disse spilleautomatene ville gi dem rett til å tjene kompensasjon fra andre som de rekrutterte inn i ordningen, referert til som "downlines", og også fra fellesskapet av Forsage-investorer i form av overskuddsdeling, referert til som "spillovers".
Carolyn Welshhans, fungerende sjef for SECs Crypto Assets and Cyber Unit kalte Forsage et "uredelig pyramidespill lansert i massiv skala og aggressivt markedsført mot investorer."
Hun la også til at desentraliserte teknologier ikke kan fungere som en rømningsvei for ulovlig oppførsel:
"Svindlere kan ikke omgå de føderale verdipapirlovene ved å fokusere ordningene sine på smarte kontrakter og blokkjeder."
I tillegg til de fire grunnleggerne, som inkluderer Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov, inkluderte SECs klage også syv promotører, hvorav tre var i en USA-basert kampanjegruppe kalt "Crypto Crusaders" .
Alle de 11 personene har blitt siktet for brudd på «Uregistrerte tilbud og salg av verdipapirer» under Seksjon 5 A & C og «Bedrageri» under Seksjon 17(a) (1 og 3) i US Securities Act. De tiltalte har også blitt siktet for «svindel» i henhold til paragraf 10 BC i US Exchange Act.
Denne innsatsen gjorde det mulig for Ponzi-strukturen å fange den massive skalaen den oppnådde fra detaljinvestorer som kjøpte seg inn i modellen de siste to årene, sa Welshhans.
Relatert: Hvordan identifisere og unngå en kryptopumpe-og-dump-ordning?
I september 2020 var Forsage underlagt opphøre-og-avstå ordrer fra Filippinene SEC. I mars 2021 mottok plattformen også opphør og avstå ordre fra Montana Kommissær for verdipapirer og forsikring.
Forsage sin YouTube-kanalen viser at plattformen deres ble promotert så lite som for ti dager siden. Plattformens Twitter-konto fremstår også som aktiv.
Cointelegraph tok kontakt med Forsage for å gi en kommentar om saken, men fikk ikke umiddelbart svar.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme