SEC anklager 11 i påstått 300 millioner dollars kryptopyramideforsøk

Den siktede SEC har siktet 11 personer for angivelig å ha opprettet og promotert en uredelig kryptopyramide og Ponzi-ordning som samlet inn mer enn 300 millioner dollar fra private investorer.

Forsage ble lansert i januar 2020 og hevdet å tillate investorer å inngå lukrative avtaler drevet av smarte kontrakter som opererte på Ethereum-, Tron- og Binance-blokkjedene, ifølge SEC. 

Men byrået sa i en uttalelse mandag at investorer tjente overskudd ved å rekruttere andre inn i ordningen. Forsage skal også ha brukt eiendeler fra nye investorer for å betale tidligere investorer - kjennetegnet på en Ponzi-ordning.

SECs klage anklager Forsage-grunnleggerne Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov, som sist var kjent for å bo i Russland, Republikken Georgia og Indonesia. Den belaster også tre USA-baserte promotører som har i oppgave å støtte plattformen på nettstedet og sosiale medier, samt flere medlemmer av en gruppe kalt Crypto Crusaders - en enhet som opererer fra fem forskjellige stater som annonserte ordningen. 

"Som klagen hevder, er Forsage et uredelig pyramidespill lansert i massiv skala og aggressivt markedsført mot investorer," sa Carolyn Welshhans, fungerende sjef for SECs kryptoaktiva og cyberenhet, i en uttalelse. "Svindlere kan ikke omgå de føderale verdipapirlovene ved å fokusere sine ordninger på smarte kontrakter og blokkjeder."

De SEC på Filippinene utstedte en opphør-og-avstå-aksjon mot Forsage i september 2020, det samme gjorde Montana Commissioner of Securities and Insurance i mars 2021. Men de saksøkte benektet påstandene i YouTube-videoer og fortsatte angivelig ordningen, ifølge SEC.

Forsages YouTube kanal, som fortsatt er online, hevder at brukerne har generert "700,000 1,700,000 i Ethereum" og "57 10 XNUMX i TRON" og XNUMX millioner dollar i stablecoin binance USD. En video som lover «en ny lansering» ble publisert for XNUMX dager siden.

SECs klage søker om rettslig forføyning, utvisning og sivile straffer.

To av de tiltalte, Kentucky-bosatt Samuel Ellis og Wisconsin-bosatt Sarah Theissen, ble enige om å avgjøre anklagene. Ellis gikk med på å betale utslag og sivile straffer, ifølge SEC, mens Theissen vil bli pålagt å betale utslag og sivile straffer.

Regulatorer har så langt vært opptatt med kryptorelatert svindel i år. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) siktet fire personer i mars med svindel rundt en angivelig krypto-Ponzi-ordning som samlet inn mer enn 44 millioner dollar i bitcoin.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.