Russere under sanksjoner som bruker krypto for å hvitvaske penger: elliptisk rapport

Russere med sterke sosiale forbindelser, som er under internasjonale sanksjoner for invasjonen av Ukraina, har brukt cryptocurrencies å hvitvaske formuen deres, ifølge en rapport.

Krypto-vakthundfirmaet Elliptic sa at det fant millioner av kryptoadresser knyttet til kriminell aktivitet og 400 leverandører av digitale eiendeler som hjelper brukere med å kjøpe kryptovalutaer ved å bruke rubler.

Elliptic var også i stand til å identifisere mer enn hundre tusen kryptoadresser knyttet til Russland-baserte sanksjonerte aktører.

Simone Maini, administrerende direktør i Elliptic, sa: "Vi har direkte knyttet mer enn 15 millioner kryptoadresser til kriminell aktivitet med en nexus i Russland." 

Firmaet la videre til at de aktivt undersøker kryptolommebøker som antas å være forbundet med russiske tjenestemenn og oligarker som er underlagt sanksjoner ved å bruke ulike midler i samarbeid med offentlige etater og andre organisasjoner.

Maini sa at «sanksjonsscreening krever mer enn bare å matche kundenes lommebokadresser med de som er publisert på sanksjonslister for å være effektiv. Midler bør og kan spores gjennom blokkjedeboken for å screene dem for lenker til alle kjente og utledede kryptoaktiva-adresser kontrollert av sanksjonerte aktører."

Hun sa også at "høye handelsvolumer indikerer at vanlige russere omgår undertrykkende kapitalkontroll og flykter fra devalueringsrubelen til havn med kryptoaktiva."

Rapporten fremhever det økende presset på russere fra sanksjoner iverksatt av EU, USA og Storbritannia. Det er også bevis på metodene brukt av sanksjonerte russere for å hvitvaske penger.

Forrige uke kunngjorde USAs president Joe Biden nye sanksjoner mot russernes kryptoaktiva under sanksjoner som en ekstra form for straff for invasjon av Ukraina.

Mens sjefen for London Stock Exchange Group sa Det cryptocurrency-utvekslinger å engasjere seg med Russland kan se negative konsekvenser når vestlige regjeringer ser etter måter å takle Moskvas invasjon av Ukraina, Blockchain. Nyheter rapportert.

David Schwimmer, LSEGs administrerende direktør, sa at kryptobørser sitter fast mellom enten å følge filosofien om uavhengighet fra regulering eller støtte det sentraliserte systemet for global finans – som krever kravet om regulering og transparente rammer.

Bildekilde: Shutterstock