Russisk statsborger utlevert til USA for å møte anklager om hvitvasking av penger

Alexander Vinnik, en russisk statsborger anklaget for å drive en ulovlig kryptobørs BTC-e ble utlevert til USA for å bli anklaget for svindel. 

I en uttalelseKenneth A. Polite Jr., en assisterende advokat, påpekte:

"Etter mer enn fem år med rettssaker ble den russiske statsborgeren Alexander Vinnik utlevert til USA i går for å bli holdt ansvarlig for driften av BTC-e, en kriminell kryptovalutabørs, som hvitvasket mer enn 4 milliarder dollar av kriminelle utbytter."

Han la til:

 "Denne utleveringen viser departementets forpliktelse til å etterforske og avvikle ulovlig nettaktivitet og ville ikke vært mulig uten det nådeløse arbeidet til Justisdepartementets kontor for internasjonale anliggender."

Etter en 21 punkters erstattende tiltale i januar 2017, ble Vinnik satt i varetekt i Hellas i juli 2017 basert på en forespørsel fra USA

Tiltalen bemerket at Vinnik, sammen med sine medsammensvorne, administrerte, drev og eide BTC-e, en betydelig online-hvitvaskings- og nettkriminalitetsenhet som tillot Bitcoin-handel blant brukere. 

Rapporten bemerket:

"Tiltalen hevder at BTC-e har tilrettelagt transaksjoner for nettkriminelle over hele verden og mottatt kriminelle utbytter fra en rekke datainntrengninger og hacking-hendelser, løsepengevare-svindel, identitetstyveri, korrupte offentlige tjenestemenn og narkotikadistribusjonsringer."

I løpet av operasjonen mottok BTC-e Bitcoin verdt mer enn 4 milliarder dollar. Videre forsterket det forbrytelser som spenner fra narkotikasmugling til offentlig korrupsjon, skatterefusjonssvindel, identitetstyveri og datahakking. 

I desember 2020 ble Vinnik fengslet i fem år av en parisisk domstol, Blockchain. Nyheter rapportert.

Den gang ble han dømt for hvitvasking av penger som del av en organisert kriminell gruppe og for å ha gitt falske opplysninger om opprinnelsen til utbyttet. Han ble også anklaget for utpressing og en rekke nettkriminalitet.

Bildekilde: Shutterstock