Det indre mongolske politiet har arrestert sekstitre personer i forbindelse med en påstått konspirasjon for å hvitvaske mer enn 12 milliarder yuan (1.7 milliarder dollar).
Ti millioner yuan hvitvaskes månedlig
Ifølge Kina Nyheter, har myndighetene i den autonome regionen Indre Mongolia oppdaget et omfattende grenseoverskridende nettverk som brukte virtuell valuta til å behandle midler som mistenkes å komme fra kriminelle aktiviteter, inkludert online pyramidespill, ulovlig gambling og svindel.
Politiet ble først mistenksom etter å ha lagt merke til unormale transaksjonsvolumer i Shimouyuan Construction Banks kortmidler som beløper seg til titalls millioner yuan per måned.
Spesielle etterforskere fra Tangliao City Public Security Bureau brukte deretter tre måneder på å infiltrere de mistenkte hvitvasking ringe. Etterforskningen involverte 230 offiserer i 17 kinesiske provinser, kommuner og autonome regioner, inkludert Beijing, Guangdong, Heilongjiang og Henan.
Seksti-tre arrestert, millioner beslaglagt
Etter undersøkelsene ble 63 mistenkte arrestert, inkludert to hovedledere som hadde flyktet til Bangkok, Thailand. Myndighetene konfiskerte også rundt 130 millioner yuan, mistenkt for å være utbytte fra kriminelle virksomheter.
Ifølge etterforskerne konverterte gjengen, som brukte krypterte meldingsapper for å kommunisere, først hundrevis av millioner dollar av mistenkte kriminelle midler til forskjellige kryptovalutaer før de flyttet dem inn i hundrevis av anonyme krypto-lommebøker. De kriminelle brukte systemet til å hvitvaske mer enn 1.7 milliarder dollar med suksess.
Hong Kong vedtar lov mot hvitvasking av penger
Denne nyheten kommer bare dager etter lovgiveren i Hong Kong passerte en lov etablere et lisensieringssystem for tjenesteleverandører av virtuelle aktiva (VASP). Den nye loven, kalt Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill, gjør det obligatorisk for VASPs å utføre samme nivå av due diligence og journalføringskrav på digitale transaksjoner som utøves på mange tradisjonelle transaksjoner.
Det nye regelverket krever også at finansinstitusjoner skal føre bedre oversikt over forbrukernes kjøp av kryptovaluta-eiendeler og kodifisere straffer for ulovlig salg av kryptorelaterte produkter.
Hong Kong har historisk sett fungert som verdens viktigste inngangspunkt for handel med Kina, og i oktober nevnte tjenestemenn deres ønske om å etablere byen som en globalt knutepunkt for virtuelle eiendeler. Andre regjeringer over hele verden testet sine tilnærminger til å regulere kryptovaluta-relaterte virksomheter. Likevel var byen en av de første som etablerte en regulatorisk lisensordning for fondsforvaltere og sentraliserte børser som handlet virtuelle eiendeler.
Den nye forskriften vil pålegge alle virksomheter å sende inn søknader til Securities and Futures Commission for regulatorisk gransking, mens den tidligere lisensinnsatsen var frivillig.
Bare to kryptovalutabørser, drevet av BC Group og Hashnet, og et lite antall pengeforvaltningsselskaper har så langt mottatt lisenser til å handle med kryptoaktiva.
Kilde: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/