Pig Butchering Crypto Scams Utnytter Storbritannias Companies House: Rapport

I følge en undersøkelse utført av The Bureau of Investigative Journalism og Observer, er mer enn 168 shell-selskaper i Storbritannia mistenkt for å drive falske krypto- eller valutahandelsordninger, rundt halvparten av disse er potensielt knyttet til svindel med svineslakting.

Det var faktisk disse organiserte kriminelle gruppene funnet å bruke Storbritannia som en "virtuell base" for sine operasjoner, mens de utnytter slapp regelverk for å utføre svindel i industriell skala, heter det i etterforskningen.

svindel i Storbritannia

Ved videre analyse fant de to mediefirmaene at mange av disse firmaene er knyttet sammen gjennom domeneregistreringer. Interessant nok er et stort flertall av selskapets direktører kinesiske innbyggere, men detaljer om de virkelige eierne er begrenset på grunn av mangler i Companies House-registreringssystemet.

Til tross for voldsomme uredelige aktiviteter og bekymringer om potensiell hvitvasking av penger via Storbritannia, har landet stort sett slått det blinde øyet. En lignende følelse ble gjentatt av Margaret Hodge, MP og styreleder for APPG on Anti-Corruption and Responsible Tax, som sa at smuglere, narkotikasmuglere, svindlere og svindlere har utnyttet Storbritannias slappe og ugjennomsiktige selskapslover i årevis.

Den britiske politikeren innrømmet at Companies House ikke har klart å kjempe til tross for å være den første forsvarslinjen, og fremhevet behovet for å se nærmere på informasjonen det gis og straffe de som lyver. Hun la til,

"Og det må være riktig finansiert for å oppfylle sin rolle. For tiden koster det £12 å innlemme et selskap. Å heve gebyret til £100 vil gi nok ressurser til vår rettshåndhevelse uten å øke kostnadene for skattebetalerne. Alt annet enn det og verdens kriminelle og korrupte vil se at de kan fortsette å manipulere og utnytte oss.»

Smutthull

Svindel med svineslakt oppsto først i Kina. Også kjent under det kinesiske navnet – shāzhūpán – fordi angriperne vanligvis "fetter" eller "pleier" ofrene sine før de tar alt de har. Selv om disse svindelene er mer uttalt i kryptovalutasektoren, involverer de fortsatt andre typer finansiell handel også.

En av de største grunnene til at svindelen med svineslakting har klart å få tak i landet, skyldes smutthullene i Storbritannias selskapsregistreringssystem som har vært kjent i årevis. Hvem som helst kan registrere et selskap online for så lite som £12 uten å måtte fremlegge bevis på ID.

Personer som ble intervjuet for den felles etterforskningen hadde rapportert sakene sine til politistyrker i Storbritannia eller deres hjemland, Financial Conduct Authority eller kryptovalutabørser som de hadde brukt til å foreta overføringer. Ingen lyktes imidlertid med å få tilbake midler.