Operatører av AirBit erklærer seg skyldige til $100M Crypto Ponzi Scheme

USAs advokat for det sørlige distriktet i New York kunngjorde at totalt seks ledere av kryptovalutaen Ponzi-ordningen AirBit Club har erkjent straffskyld for rollene sine i en internasjonalt koordinert serie av svindel- og hvitvaskingsanklager.

Over en periode på fem år hadde operatørene til AirBit Club angivelig tjent inn omtrent 100 millioner dollar. Dette inkluderer medgründerne Pablo Renato Rodriguez og Gutemberg Dos Santos, deres advokat Scott Hughes, og AirBit-promotørene Cecilia Millan, Karina Chairez og Jackie Aguilar, som har erkjent seg skyldige for anklager inkludert konspirasjon av banksvindel, konspirasjon av banksvindel og konspirasjon av hvitvasking av penger. kostnader

En annen Ponzi

I en uttalelse, USAs advokat Damian Williams sa at de seks lederne utnyttet den økende hypen rundt aktivaklassen for å lure intetanende ofre rundt om i verden for millioner av dollar med falske løfter om at pengene deres ble investert i handel med kryptovaluta og gruvedrift.

«I stedet for å drive med kryptovalutahandel eller gruvedrift på vegne av investorer, bygde de tiltalte et Ponzi-opplegg og tok ofrenes penger til sine egne lommer. Disse skyldige anklagene sender en klar melding om at vi kommer etter alle de som forsøker å utnytte kryptovaluta for å begå svindel.»

I følge politiets funn ba Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez og Millan ofrene om å kjøpe medlemskap i kontanter ved å bruke tredjeparts kryptovalutameglere. Ulovlige inntekter fra AirBit Club Scheme ble deretter vasket via flere innenlandske og utenlandske bankkontoer, inkludert en advokatkonto administrert av Hughes.

Ved å bruke denne kontoen dirigerte advokaten midler til de personlige utgiftene til medgründerne og promotørene så vel som til seg selv. Disse midlene ble også brukt til salgsfremmende arrangementer og sponsorater designet for å fremme AirBit Club-ordningen ytterligere.

Utgifter på overdådige utstillinger, luksusboliger

Alle de tiltalte, som var først ladet i august 2020, reiste gjennom USA og Latin-Amerika, Asia og Øst-Europa, og var vertskap for "overdådige" utstillinger og små fellesskapspresentasjoner med sikte på å overbevise ofre om å kjøpe AirBit Club-medlemskap.

Påtalemyndigheten uttalte videre at ofrene kunne se "overskudd" som ble akkumulert på deres nettportal. Imidlertid var det ingen faktisk Bitcoin-gruvedrift eller handel på vegne av ofrene som fant sted. I stedet «beriket operatørene av svindelprosjektet seg selv» og brukte pengene på biler, smykker og luksushjem, og finansierte mer ekstravagante utstillinger for å samle flere ofre.