OFAC-søksmålsdetaljer Kryptoindustriens sanksjonsbekymringer

Etter hvert som rettslige skritt tar fart, blir kryptoindustrien stadig mer usikker på potensielle konsekvenser fra nylige sanksjoner mot blandingstjenester TornadoCash. 

I august, TornadoCash – angivelig brukt til å hvitvaske stjålne midler knyttet til store hacks – ble lagt til Office of Foreign Asset Controls liste over Specially Designated Nationals (SDN), sammen med 45 tilhørende Ethereum-lommebokadresser. 

Å overholde sanksjonene og analysere hva dette betyr for fremtiden til kryptoindustrien, spesielt med hensyn til personvern, har vært en utfordring, sa industrimedlemmer. 

Rundt 92 % av kryptoøkosystemet har eksponering for Tornado Cash, rapporterte Liat Shetret, direktør for global policy og regulering hos Elliptic, under en Blockworks' webinar Torsdag. 

"Det som er ment på bakken for kryptobedrifter er at antallet falske positiver skjøt i været fordi når sanksjonene falt på Tornado Cash, så var de virkelig umiddelbart forpliktet til ikke å ha noen form for eksponering for Tornado Cash," sa Shetret. "Og likevel forblir det litt grått, avhengig av OFAC-språket og hvordan folk tolker det."

Treasury hevder at Nord-Korea-sponset hacking-kollektiv Lazarus-gruppen, som i mars stjal over 620 millioner dollar i kryptovaluta fra Ronin Bridge-protokollen, forsøkte å skjule opprinnelsen til midlene med Tornado Cash. Blockchain-analysefirmaet Chainalysis er enig. 

"OFACs betegnelse på Tornado Cash er et avgjørende øyeblikk i kampen mot kryptovalutabasert kriminalitet," en Chainalysis rapporterer sa. "For det første er det spesielt betimelig: Mer kryptovaluta blir stjålet enn noen gang, og i nesten hvert hack vi har observert i år, har Tornado Cash mottatt i det minste noen av de stjålne midlene."

Uavhengig av brukerne som bruker Tornado Cash av juridiske årsaker, har lovgivere generelt vanskelig for å rettferdiggjøre bruk av teknologien, ifølge lobbyister. 

"Dessverre teller de nasjonale sikkerhetshaukene i Kongressen langt ut personvernhaukene, og med en veldig stor del," sa Ron Hammond, direktør for myndighetsforbindelser i Blockchain Association, under webinaret. "Capitol Hill vil alltid handle mer om å ta flere personvernrettigheter sakte bort i navnet til nasjonal sikkerhet." 

Kryptovaluta-investorer og brukere med eter låst i Tornado Cash gikk videre med et søksmål mot OFAC torsdag, og hevdet at reguleringsmyndigheten overskred sin makt ved å sanksjonere programvaren. Den juridiske innsatsen er blir finansiert av Coinbase, som kjemper regulatoriske kamper av seg selv ettersom usikkerheten rundt tokenklassifisering fortsetter. 

Saken, anlagt for føderal domstol i det vestlige distriktet i Texas, har seks saksøkere: Coinbase-ansatte Tyler Almeida og Nate Welch, Prysmatic Labs-medgründer Preston Van Loon, GridPlus-ingeniør Kevin Vitale, Ethereum-proponent og engelinvestor Alex Fisher, og tidligere Amazon-ingeniør Joseph Van Loon. 

"Å sanksjonere en programvare er et veldig unikt og interessant stykke, og vi har sett at kjølvannet av denne OFAC nå har blitt levert med en sak mot dem ... så vi kommer til å se en juridisk kamp," sa Shetret. «Jeg er egentlig ganske desperat om dette emnet fordi det er stort. Det er et enormt problem, og jeg tror det virkelig har skapt mye forvirring.»

Det er ikke første gang OFAC har sanksjonert en kryptovaluta-mikser. I mai siktet tjenestemenn Blender.io, en sentralisert tjeneste som Lazarus Group også angivelig brukte for å skjule stjålne midler. Men Tornado Cash er annerledes, sier noen eksperter. 

"Blender.io ble utpekt tilbake i mai i år, men det er annerledes og på en ganske meningsfull måte, som er at det var en sentralisert forvaringstjeneste og [Tornado Cash] ... er bare kode," Michael Mosier, tidligere nestleder i Justisdepartementets seksjon for hvitvasking og gjenvinning av eiendeler, sa under en Twitter-rom diskusjon forrige måned.

"Bare fordi Tornado Cash nå er sanksjonert, all den aktiviteten, kan den bli sluppet en dag eller to, men [blandings]aktiviteten har økt igjen på en rekke andre plattformer," sa Shetret. "Aktiviteten har ikke stoppet, den er bare flyttet."

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.