En ny studie publisert av crypto analytics og compliance-plattformen Elliptic, tok en nærmere titt på utnyttelsen av web3-plattformer for å lette hvitvasking av penger.
De studere, med tittelen "The state of cross-chain crime" snakket om den nye tiden for kryptokriminalitet og hvordan kriminelle har utviklet seg med utviklingen av teknologi.
4 milliarder dollar hvitvasket
Elliptics forskning dreide seg om tre web3-produkter, nemlig desentraliserte børser (DEX), krysskjedebroer og myntbyttetjenester.
Med broer og byttetjenester til rådighet har cyberkriminelle vært i stand til å skjule et spor på 4 milliarder dollar som stammer fra ulovlige aktiviteter.
"Noen av de mest produktive gjerningsmennene inkluderer hackere, mørke nettmarkeder, online gamblingplattformer, ulovlige tjenester for virtuelle aktiva, ponzi-ordninger og løsepengeprogramvare." rapporten leses videre.
Desentraliserte utvekslinger
Stjålet krypto fra DeFi-utnyttelser til en verdi av 1.2 milliarder dollar har kommet seg til DEX-er for å bli byttet til en annen eiendel. Dette står for over en tredjedel av kryptoutnyttelsene som ble undersøkt for rapporten.
Uniswap, Curve Finance og 1Inch DEX-aggregator er blant DEX-ene som har blitt identifisert som de foretrukne plattformene for bytte av kriminelle.
Myntbytte og broer
Videre har cyberkriminelle vært i stand til å hvitvaske ytterligere 1.2 milliarder dollar ved å bruke myntbyttetjenester. Dette innebærer å bytte eiendeler innenfor og på tvers av blokkjeder, uten å måtte registrere seg for en konto. Disse tjenestene er spesielt populære blant dårlige skuespillere.
Broer på tvers av kjeder brukes også av kriminelle for å uskarpe deres ulovlige aktiviteter ved å legge til et lag med anonymitet, noe som gjør det vanskelig å spore transaksjoner.
RenBridge er en slik plattform som har behandlet så mye som $540 millioner i ulovlige eiendeler for kriminelle
Sak av bekymring
Denne misbruken av teknologi er ikke bare begrenset til individuelle hackere som leter etter en heldig lønning. Bro- og byttetjenester har gjort det lettere for sanksjonerte så vel som terrorenheter å maskere sine aktiviteter og fortsette å tære på folks midler.
Inntekter fra nettangrep som stammer fra Nord-Korea har blitt hvitvasket gjennom slike tjenester. Det estimerte beløpet er et sted rundt 1.8 milliarder dollar.
I rapporten om virtuelle eiendeler publisert tidligere i år i juni tok Financial Action Task Force oppmerksomhet til den økende bruken av tverrkjedede broer i hvitvasking av penger, og kalte det en høyrisikosak.
Rapporten oppfordret også medlemsbyråer til å innføre "reiseregelen" for kryptoregulering. Regelen krever at leverandører av virtuelle aktivatjenester deler beskrivende informasjon om transaksjoner som overstiger $1000.
Kilde: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/