Japans kryptoregel retter seg nå mot hvitvaskingsproblemer

Den japanske regjeringen bør innføre regler som retter seg mot kriminelle som bruker krypto fra kryptobørser til hvitvasking av penger. Etter sigende skal disse remitteringsreglene være innført innen neste vår.

Lov om forebygging av overføring av straffebyrder skal revideres slik at det er obligatorisk å dele kundeinformasjon mellom operatører av kryptovalutabørs.

Dette er ment å spore pengeoverføringer til personer som driver med ulovlige aktiviteter.

Regelen som innebærer deling av kundeinformasjon krever deling av kundeinformasjon som inkluderer kundenes navn og til og med adresser når det er kryptooverføringer mellom plattformer.

Dette utkastet til lovendring skal forelegges den ekstraordinære kostholdssamlingen som skal finne sted 3. oktober.

Dette lovforslaget er ment å legge til krypto til pengeoverføringsreglene, som er kjent som reisereglene. Den trer i kraft i mai neste år.

Financial Action Task Force (FATF) er en internasjonal organisasjon som ser på tiltak mot hvitvasking. I 2019 anbefalte FATF landene å ta i bruk denne regelen.

Denne loven vil gjelde for Stablecoins som er en form for krypto

Denne loven vil gjelde for stablecoins, en type kryptovaluta som er knyttet til en fiat-valuta eller lovlig betalingsmiddel. Utdelingen av stablecoins er koblet til et registreringssystem, som skal leveres neste vår.

Dette vil skje når den reviderte fondsoppgjørsloven vedtas under årets ordinære sesjon av dietten trer i kraft.

Bruken av kryptovalutaer i Japan har blitt utbredt i nyere tid. Dette er grunnen til at regjeringen planlegger å innføre et bredere overvåkingssystem for kryptovalutaer.

Kontanttransaksjonene som skjer mellom bankene registreres og spores også av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) når internasjonale pengeoverføringer finner sted.

Det spores også av den japanske bankforeningens Zengin-system når det gjelder innenlandske pengeoverføringer, og begge organisasjonene registrerer kundeinformasjon.

Andre lover som skal revideres samtidig

Videre må loven om forebygging av overføring av straffesaker, loven om valuta og utenrikshandel og den internasjonale loven om frysing av aktiva for terrorister, som alle er relatert til hvitvasking, revideres.

Denne foreslåtte endringen av loven om valuta og utenrikshandel vil legge til stabile mynter til listen over regulerte eiendeler i mai måned i det kommende året. Dette vil forhindre overføring til sanksjonerte parter som Russland og også overføring fra sanksjonerte parter til tredjeparter.

For å forhindre finansiering av kjernefysisk utvikling i Nord-Korea og Iran, vil den reviderte loven kreve at finansielle transaksjoner og eiendomstransaksjoner i Japan som involverer begge lands atomprogrammer, skal reguleres.

FATF har foreslått forbedringer av loven som argumenterer for at den kan tjene som et smutthull for finansiering av kjernefysisk utvikling.