- Påståtte svindlere i Frankrike har angivelig opprettet svindelforretninger for å motta statlig COVID-19-hjelp
- Midlene ble deretter sendt til mistenkte hvitvaskere i Israel, som vasket dem via kryptovalutaer
En undercover-operasjon i Israel har demontert en kryptodrevet hvitvaskingsring mistenkt for å ha lurt den franske regjeringen ut av millioner av euro.
Tre påståtte svindlere ble arrestert i Israel på grunn av påstander om at de hvitvasket midler stammet fra forbrytelser begått i utlandet, sa lokalt politi og skattemyndighetene for diamantenheter i en felles uttalelse på mandag.
Et sentralt element i den kriminelle ordningen var stimuleringsinsentiver som den franske regjeringen delte ut under COVID-19-pandemien, The Tider av Israel rapportert.
De tre skal ha utnyttet dette programmet ved å opprette falske virksomheter for å søke om pandemi-relatert støtte. De kunne lett kreve bistand ettersom regjeringen raskt utbetalte midler.
De henvendte seg deretter til de nå arresterte mistenkte i Israel, som myndighetene sier brukte de ulovlige midlene til å kjøpe digitale eiendeler før de konverterte dem til forskjellige kryptovalutaer i et forsøk på å skjule sporene deres.
Til slutt ble kryptoen angivelig konvertert til fiat-kontanter og sendt tilbake til svindlerne i Frankrike.
Etterforskningen av ordningen startet i fjor, med franske myndigheter som tok ledelsen. Politiet i Israel fulgte opp via en undercover-aksjon tidligere i år. Et ukjent antall andre mistenkte er også holdt til avhør.
Spesialkriminalitetsenheten Lahav 433 – Israels svar til FBI – og Yahalom-enheten til skattemyndighetene driver etterforskningen. De samarbeider med europeiske myndigheter, inkludert fransk rettshåndhevelse og Europol.
Det totale beløpet som er involvert i ordningen er ennå ikke klart, eller hvor mye svindlerne i Israel ble betalt for angivelig hvitvasking av penger. De tre mistenkte vil forbli i varetekt «så lenge det er nødvendig», sa myndighetene.
Hvitvasking av penger er en liten brøkdel av kryptoaktivitet, foreløpig
Hvitvasking av ulovlige midler med kryptovaluta er et hett tema, tatt i betraktning siste ståhei rundt kryptomikser TornadoCash.
Tidligere i år ble blokkjedeanalyseenheten Chainalysis rapportert at nettkriminelle i fjor hvitvasket 8.6 milliarder dollar i digitale eiendeler, som utgjorde 0.05 % av alt kryptotransaksjonsvolum i hele perioden.
Kryptohvitvaskere er for det meste avhengige av sentraliserte utvekslinger med slappe retningslinjer. Utenfor det digitale aktivaøkosystemet anslår FN at $800 milliarder til $2 billioner av fiat-valuta blir hvitvasket hvert år, noe som viser seg å være rundt 5% av globalt BNP, bemerket firmaet.
"... Hvitvasking av penger er en plage på praktisk talt alle former for økonomisk verdioverføring," skrev Chainalysis. "Lovhåndhevelse og overholdelsesfagfolk [bør] være klar over hvor mye hvitvaskingsaktivitet teoretisk sett kan gå over til kryptovaluta etter hvert som innføringen av teknologien øker."
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Kilde: https://blockworks.co/israel-busts-crypto-laundering-op-over-french-covid-relief-fraud/