India undersøker ti kryptobørser for hvitvasking av over 125 millioner dollar

Indias Enforcement Directorate gjennomfører en etterforskning mot ti kryptovalutabørser som angivelig er involvert i hvitvasking av mer enn 1 milliard rupier, tilsvarende mer enn $125 millioner i digital valuta.

Ifølge Economics Times, ble børsene (som ennå ikke er identifisert) brukt av flere selskaper anklaget for hvitvasking for å foreta kjøp av kryptovaluta for mer enn 100 millioner rupier som deretter ble sendt til andre internasjonale lommebøker, hovedsakelig knyttet til fastlands-Kina.

Børser hadde dårlig kontroll over brukernes aktivitet

I tillegg bemerket kildene at børsene samlet inn KYC-data av tvilsom herkomst, ettersom de sporede kontoene tilhørte personer som bodde i avsidesliggende områder "uten tilknytning til transaksjonene."

Imidlertid hevdet børsene at de var i samsvar med KYC-regelverket, til tross for at de ikke produserte noen mistenkelige transaksjonsrapporter (STR) som kunne ha gitt informasjon om antatt hvitvasking.

Derfor gjorde manglende overholdelse av tiltakene som kreves av regulatorer det vanskeligere å spore kontoen, som etter å ha fått vite om etterforskningen fortsatte med å ta ut pengene sine og logge av, ifølge kilder nær etterforskningen.

"Når disse firmaene fikk vite at de var under skanneren, stengte de butikken og brukte kryptoruten for å hente pengene i utlandet. Den ugjennomsiktige karakteren til kryptoøkosystemet og industrien som ikke ble regulert ga den nødvendige dekningen for disse firmaene til å parkere sine eiendeler offshore.

Binance og WazirX Crypto Exchange i Indias trådkors

Som CryptoPotato nylig rapportert, Binance og WazirX er i EDs trådkors, følger flere Twitter-spisser mellom administrerende direktører i begge selskapene over eierskap og manglende overholdelse av forskrifter fra WazirX.

Etter de to selskapenes kjeft, ED fryste WazirX sine bankkontoer med mer enn 8 millioner dollar, med påstand om at børsen "aktivt" hadde hjulpet til med hvitvasking av mer enn 15 fintech-selskaper.

Binance sa på sin side som svar at de forventer at WazirX «tar fullt ansvar for driften og brukernes midler», og understreker at de globale kryptobørsene ikke har noe med WazirXs operasjoner å gjøre.

Selv om ED etterforsker flere kryptovalutabørser for hvitvasking, ifølge en industrileder som snakket med Economic Times, er børsene det andre feilpunktet i disse forbrytelsene, ettersom pengene går inn og ut primært fra tradisjonelle banker som også gjorde det. lite til ingenting å spore midlene, som er grunnen til at "det ikke ble fanget på banknivå."