2022 satte rekorden i ulovlige transaksjoner i kjeden, ved å sette til side de kriminelle etterforskningene av mislykkede kryptobedrifter som FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs og andre. I følge en 12. januar-rapport fra Chainalysis nådde den totale kryptovalutaverdien mottatt av ulovlige adresser 20.1 milliarder dollar i fjor.
Tallene er ikke endelige, ettersom målet for ulovlig transaksjonsvolum vokser over tid ettersom analytikerne identifiserer nye adresser knyttet til kriminell aktivitet. Dessuten inkluderer det ikke inntekter fra ikke-krypto-innfødte forbrytelser som narkotikasmugling og midlene til de ovennevnte mislykkede selskapene, som nå er under etterforskning i forskjellige jurisdiksjoner rundt om i verden.
På dette tidspunktet overstiger den totale verdien på 20.1 milliarder dollar litt det samme målet i 2021 (18 milliarder dollar) med 10 %. Imidlertid representerer den fortsatt en rekord gjennom tidene og overskrider betydelig (med 60%) 2020-markøren, som står på 8 milliarder dollar.
Slike tall kan forklares med det faktum at 44 % av 2022s ulovlige transaksjoner står for sanksjonerte enheter: I fjor lanserte United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) noen av sine "mest ambisiøse og vanskelig å håndheve" kryptosanksjoner . Sanksjonsrelaterte transaksjonsvolumer økte så drastisk at de ikke en gang kunne inkluderes på grafene på grunn av skalaproblemer. Chainalysis vurderer denne veksten til 10 % millioner.
Relatert: Sanksjoner kunne ikke "trekke ut kontakten" på Tornado Cash: Chainalysis
Rapporten nevner et eksempel på kryptoutveksling Garantex. Den russiske plattformen fortsatte å operere mens den ble oppført i OFACs sanksjonsregister i april, og den var vert for flertallet av sanksjonsrelaterte transaksjonsvolumer i 2022.
Som Eric Jardine, forskningsleder for nettkriminalitet ved Chainalysis, forklarte til Cointelegraph at rapporten regner lommebøker som "ulovlige" når de er en del av en kjent ulovlig enhet, for eksempel et darknet-marked eller sanksjonert plattform. Personlige eller ikke-hostede lommebøker kan merkes som ulovlige hvis de har midler stjålet i et hack. Derimot:
"Hvis en personlig/uvertsbasert lommebok sendte penger til Tornado Cash etter at den ble utpekt, ville ikke den lommeboken bli merket som ulovlig for den aktiviteten, men transaksjonsvolumet vil bli ansett som "ulovlig" fordi det involverer midler mottatt av en ulovlig enhet."
I begynnelsen av januar, Storbritannias National Cyber Crime Unit lanserte en kryptovalutaenhet å undersøke britiske cyberhendelser som involverer bruk av kryptovalutaer. Dette trekket tar sikte på å øke håndhevingsfokuset på kryptoaktiva i landet midt i regjeringens oppfordring om å eliminere "skitne penger" i landet.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/illicit-crypto-transactions-reached-all-time-highs-in-2022-report