FTX-innsidere serverte stevninger over falt kryptobørsens økonomiske handel

FTX-konkursbehandlingen har tatt en ny vri etter at selskapets innsidere alle ble rammet av nye stevninger.

Skifteretten har beordret Sam Bankman-Fried, tidligere Alameda-sjef Caroline Ellison, tidligere FTX CTO Gary Wang, og tidligere co-CEO i FTX Digital Markets Nishad Singh å produsere en rekke dokumenter relatert til børsens aktiviteter.

Bankman-Frieds far Joseph Bankman og mor Barbara Fried er blant de også stevnet, ifølge rettsdokumenter inngitt tirsdag i US Bankruptcy Court for District of Delaware.

FTXs juridiske team spurte om tillatelse for å forkynne stevninger til gruppen 25. januar, og sa at "nøkkelspørsmål gjenstår ... angående en rekke aspekter ved skyldneres økonomi og transaksjoner."

Stevningene krever en betydelig mengde informasjon om den nå nedlagte kryptobørsen og dens tilknyttede selskaper, inkludert "enhver betaling, digitale eiendeler, eiendom, fiat-valuta eller andre eiendeler mottatt fra noen av enhetene i FTX Group," eller fra enhver leder eller ansatt i en enhet i FTX Group.

Alle unntatt Bankman-Fried må levere den forespurte informasjonen innen 16. februar. Den skamfulle kryptogründeren har frist til 17. februar på seg til å levere de relevante dokumentene.

FTX informasjon om mistenkelig aktivitet kreves

Både Bankman-Fried og Ellison har blitt spesifikt bedt om å gi informasjon om all kommunikasjon sendt eller mottatt fra personlige e-postkontoer eller direktemeldingsplattformer angående FTX Group eller eiendeler til FTX Group eller Alameda.

De blir også bedt om å produsere informasjon om Binance's flytte for å kjøpe FTX november i fjor, som til slutt falt igjennom etter administrerende direktør Changpeng Zhao uttalte at FTXs likviditetsproblemer var "utenfor vår kontroll eller evne til å hjelpe."

FTXs juridiske team ønsker også å se dokumenter knyttet til «enhver betaling eller annen verdioverføring til politiske kampanjer, politikere, politiske aksjonskomiteer, politiske partier» og andre tilknyttede personer.

Retten har bedt SBFs far om å fremlegge informasjon om «overveide, potensielle eller faktiske kjøp av eiendom», inkludert eventuell eiendom på Bahamas.

FTX Digital Markets' Singh har blitt spesifikt bedt om å produsere dokumenter relatert til FTX Groups risikostyring og automatiserte likvidasjonssystemer, prosesser og retningslinjer, inkludert alle dokumenter som kan belyse hvordan de søkte eller ikke gjaldt Alameda.

SBF, som står overfor åtte kriminelle siktelser, inkludert elektronisk svindel, hvitvasking av penger og urettmessig tilegnelse av kundemidler, forrige måned plaget ikke skyldig til de påståtte forbrytelsene.

Tidligere Alameda-sjef Ellison og FTX-medgründer Wang, derimot, har begge deler innrømmet bedrageri og samarbeider med føderale påtalemyndigheter.