Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjør arrestasjonen av to estiske statsborgere i forbindelse med en påstått ordning for hvitvasking av penger.
I en ny pressemelding skriver DOJ sier de to personene ble arrestert i Estland i går.
"Ifølge rettsdokumenter skal Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, ha svindlet hundretusenvis av ofre gjennom en mangefasettert ordning. De fikk ofre til å inngå uredelige leiekontrakter for utstyr med de tiltaltes gruvetjeneste for kryptovaluta kalt HashFlare.
De fikk også ofre til å investere i en virtuell valutabank kalt Polybius Bank. I virkeligheten var Polybius aldri en bank, og betalte aldri ut det lovede utbyttet. Ofrene betalte mer enn 575 millioner dollar til Potapenko og Turõgins selskaper. Potapenko og Turõgin brukte deretter skallselskaper til å hvitvaske svindelinntektene og til å kjøpe eiendom og luksusbiler.»
I følge rettsdokumenter hevdet de to estiske statsborgerne at HashFlare var en stor kryptogruvedrift. Den siktede skal ha tilbudt ofrene uredelige kontrakter som "påstod å tillate kunder å leie en prosentandel av HashFlares gruvedrift i bytte mot den virtuelle valutaen produsert av deres del av operasjonen."
Sier Luis Quesada, assisterende direktør for FBIs Criminal Investigative Division,
"FBI er forpliktet til å forfølge emner på tvers av internasjonale grenser som bruker stadig mer komplekse ordninger for å svindle investorer ...
Ofre i USA og i utlandet investerte i det de trodde var sofistikerte virtuelle eiendeler, men det hele var en del av et uredelig opplegg og tusenvis av ofre ble skadet som et resultat.
FBI takker våre nasjonale og internasjonale partnere for deres innsats gjennom etterforskningen for å hjelpe til med å bringe rettferdighet for ofrene.»
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock/Zaleman
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/