FATF holder andre plenum i Paris, oppdateringer om verdensomspennende kryptoadopsjon

Russland suspendert fra FATF

I en første for FATF har den suspendert et annet medlemsland - Den russiske føderasjonen.

Beslutningen ble tatt av FATF på grunn av Russlands manglende etterlevelse av et krav fra FNs generalforsamlings resolusjon ES-11/1, som ba om fjerning av sine væpnede styrker fra Ukrainas internasjonalt anerkjente grenser.

I lys av dette bruddet på FATFs kjerneprinsipper, som alle medlemmer er pålagt å følge, vil Russland ikke lenger ha tillatelse til å delta i FATF-møter eller få tilgang til organisasjonens Global Network-filer.

Russland vil imidlertid beholde sin status som medlem av det globale nettverket til Eurasian Group on Combating Money Laundering (EAG) og må fortsette å oppfylle FATF-standarder og oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Andre sentrale forpliktelser skissert

• Indonesia og Qatar vil få sine gjensidige evalueringsrapporter utgitt innen mai 2023.
• Marokko og Kambodsja er fjernet fra den grå listen.
• Strategiske initiativer ble diskutert, inkludert reell eierskap til juridiske personer og juridiske ordninger.
• En rapport om løsepenge-angreps innvirkning på forstyrrende finansstrømmer vil bli utgitt i mars 2023.
• Rapporten vil inneholde en liste over risikoflagg for å identifisere mistenkelige aktiviteter relatert til løsepengevare og gi råd til enheter om hvordan de kan oppdages bedre.

Iran

• Irans sentralbank (CBI) har annonsert fremskritt med implementeringen av den digitale rialen på den niende årlige konferansen om elektroniske bank- og betalingssystemer.
• Den styrende loven til CBDC vil samsvare med rialsedlene, ifølge Mohammad Reza Mani Yekta, leder av CBI-kontoret for tilsyn med betalingssystemer.
• Rundt ti banker har søkt om å bli med i prosjektet, og det er forventet at alle banker i jurisdiksjonen vil tilby krypto-lommebøker til statsborgere for bruk av den digitale rialen.

India

• CBDC-pilotprogrammet har generert rundt 800 1 transaksjoner så langt, og jurisdiksjonen tar sikte på å skalere opp antall kunder til XNUMX million på grunn av interessen til statsborgere i et digitalt betalingsmiljø.
• RBI utforsker grenseoverskridende transaksjoner og kobling med eldre systemer fra andre land, og ønsker privat sektor og fintech-deltakelse velkommen i CBDC-prosjektet.

Frankrike

• Den franske nasjonalforsamlingen har godkjent et lovforslag for å tilpasse lokal lovgivning til foreslåtte EU-standarder for kryptorelaterte aktiviteter.
• President Emmanuel Macron har frist til 16. mars på å godkjenne eller returnere lovforslaget til lovgiveren.
• Hvis de blir godkjent, vil de nye retningslinjene gjelde for nye enheter registrert fra juli 2023 som tilbyr kryptotjenester.
• Eksisterende enheter må følge forskriftene til Finansmarkedstilsynet inntil MiCA vedtas.

UAE

• Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) har introdusert sin første kryptolovgivning i februar 2023, kalt Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP gjelder for Emirate of Dubai og alle dets frie soner, unntatt Dubai International Financial Centre (DIFC), og trer i kraft umiddelbart.
• Alle Virtual Asset Service Providers (VASPs) som tilbyr virtuelle aktivatjenester i Dubai, før og etter publisering av regelverket, må registrere seg hos VARA for å sikre full overholdelse.
• Fullmarkedsproduktforskriften består av to deler: Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 og flere separate regelbøker.