Seks ledere av Ponzi-ordningen AirBit Club har innrømmet sin skyld i en svindel- og hvitvaskingsordning som angivelig har trukket ofrene ut av 100 millioner dollar, ifølge påtalemyndigheten.
Den 8. mars erkjente en av grunnleggerne, Pablo Renato Rodriguez, seg skyldig på anklager om konspirasjon av telesvindel.
AirBit Club Ponzi Scheme utsatt
AirBit Club var en global svindel der promotører organiserte «overdådige utstillinger» og fellesskapspresentasjoner over hele USA, Sør-Amerika, Øst-Europa og Asia, og lokket ofre til å investere i «medlemskap» som ble sagt å generere avkastning gjennom gruvedrift og handel med kryptovaluta.
Ved å bruke en nettportal kunne ofre overvåke «saldoene» deres, men tallene var fiktive og de klarte ikke å ta ut penger.
Operatører og advokater for den globale multi-million-dollar kryptovaluta Ponzi-ordningen «AirBit Club» erkjenner straffskyldhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— USAs advokat SDNY (@SDNYnews) Mars 8, 2023
USAs advokat Damien Williams uttalte at svindlerne brukte offermidler til å kjøpe ekstravagante kjøretøy, herskapshus og smykker. En del av inntektene ble brukt til å finansiere andre utstillinger for å tiltrekke seg flere ofre.
Williams sa:
"I stedet for å drive handel med kryptovaluta eller gruvedrift på vegne av investorer, bygde de tiltalte et Ponzi-opplegg og tok ofrenes penger til sine egne lommer."
Bilde: Twitter
Hvordan kryptosvindlere tjener på Ponzi-ordninger
De fleste krypto-Ponzi-ordninger opererer ved å love investorer høy avkastning på deres investeringer i en kryptovaluta eller en handelsplattform. Disse løftene om høy avkastning kommer ofte gjennom sosiale medier, nettannonser eller andre digitale plattformer.
Ordningene retter seg vanligvis mot investorer som ikke er godt kjent med de tekniske detaljene til kryptovaluta, men som er ivrige etter å investere i dette fremvoksende og potensielt lukrative markedet.
Bilde: Bitcoin Wisdom
Svindlerne hevder vanligvis å ha tilgang til avanserte handelsalgoritmer eller innsideinformasjon som lar dem generere høy fortjeneste fra handel med kryptovaluta. De kan også tilby henvisningsbonuser eller andre insentiver for å oppmuntre investorer til å hente inn nye deltakere, og dermed skape et nettverk av investorer.
I virkeligheten er disse ordningene ikke legitime investeringsmuligheter, men snarere uredelige operasjoner som er avhengige av rekruttering av nye investorer for å betale avkastning til tidligere investorer.
Etter hvert som mengden av nye investorer minker, kollapser ordningen og etterlater mange investorer med betydelige tap.
BTCUSD handles for tiden til $21,681 XNUMX på det daglige diagrammet | Diagram: TradingView.com
Bli rik gjengen
I tillegg til Rodriguez, erkjente medgründer Gutemberg Dos Santos straffskyld i oktober 2021 etter å ha blitt utlevert til USA i november 2020 fra hjemlandet Panama.
Scott Hughes, en advokat som hjalp Rodriguez og Dos Santos med hvitvasking av penger, erklærte seg skyldig tidligere i mars.
Dette året tre promotører erkjente også straffskyld: Jackie Aguilar, Karina Chairez og Cecilia Millan
Selv om ingen av de siktede ennå er dømt, kan hver av dem risikere maksimalt 70 års fengsel.
- Utvalgt bilde fra Finance Magnates
Kilde: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/