Europeisk vakthund publiserer rapport som oppfordrer Europa til å slå ned på kryptobasert hvitvasking

European Watchdog MONEYVAL har publisert en rapport som advarer mot farene ved desentraliserte finans- og personvernmynter, og oppfordrer europeiske stater til å slå ned på kryptovaluta-basert hvitvasking. 

De rapporterer, publisert onsdag av ekspertkomiteen for evaluering av tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (MONEYVAL) etterlyste strengere regulering av kryptovalutaer, samt «spesialiserte portvaktstillinger» som advokater og regnskapsførere, for å bekjempe hvitvasking av penger. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, styreleder for MONEVYAL, bemerket:

«Pandora-papirskandalen i 2021 viser det økende omfanget av hvitvaskingstrusselen og utholdenheten til hvitvaskere i å misbruke det internasjonale finanssystemet for å skjule sine ulovlige inntekter. Vi står overfor en kombinasjon av kjente hvitvaskingsmetoder og nyere trender som krever robust handling og koordinering fra myndigheter i Europa og rundt om i verden.

Pandora-papirene var en lekkasje av over 12 millioner dokumenter som inkriminerte globale politikere og velstående elite for skatteunndragelse og korrupsjon, med spesialiserte fagfolk eller "portvakter" som tilrettela for denne skatteunndragelsen. MONEYVAL har konkludert med at den begynnende digitale aktivasektoren er en annen betydelig utfordring for å bekjempe hvitvasking av penger.

"Det er mistanke om at noen av de mindre kryptovalutaene blir satt opp spesifikt med motivet for hvitvasking […] de større virtuelle eiendelene opplever kraftig markedsmanipulasjon, som er en stor forseelse for hvitvasking av penger." 

Frankow-Jaśkiewicz la til:

"En nyere hvitvaskingstrend er relatert til den fremvoksende sektoren for virtuelle eiendeler, den økende globale bruken av kryptovalutaer og andre komponenter i det raskt utviklende økosystemet med såkalt "desentralisert finans" (DeFi)."

Den årlige tilsynsrapporten uttalte at av de 22 europeiske jurisdiksjonene evaluert av MONEYVAL, har 18 utilstrekkelige nivåer av samsvar. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.