Europeisk vaktbikkje lister krypto ved siden av advokater, regnskapsførere som en AML-trussel

Europas vakthund mot hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorisme (AML/CFT), MONEYVAL, har listet opp overvåking av kryptosektoren sammen med «portvakter»-fagfolk, som advokater og regnskapsførere, som prioriteringer i europeiske nasjoners innsats for å bekjempe hvitvasking av penger. .

I en mediemelding basert på funnene i årsrapporten, MONEYVAL som heter på europeiske jurisdiksjoner for å vurdere samsvar med internasjonale standarder og implementere strengere regulatoriske retningslinjer for å bekjempe hvitvasking av penger tilrettelagt av kryptoaktiva.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, sjef for MONEVYAL, siterte Pandora Papers som et eksempel på hvordan profesjonelle som fungerer som "portvoktere" kan hjelpe de rike og korrupte med å hvitvaske pengene sine. Hun hevdet også at populariteten til kryptoaktiva for hvitvasking av penger er på vei oppover:

"En nyere hvitvaskingstrend er relatert til den fremvoksende sektoren for virtuelle eiendeler, den økende globale bruken av kryptovalutaer og andre komponenter i det raskt utviklende økosystemet med såkalt "desentralisert finans" (DeFi)."

Moneyval er et AML-tilsynsorgan i Europarådet, som spenner over 47 europeiske jurisdiksjoner. Arbeidsgruppen er ansvarlig for å gjennomgå og anbefale politiske endringer som påvirker nasjonale lovreformer.

Relatert: Blokkjede og krypto kan være en velsignelse for å spore økonomisk kriminalitet

Rapporten konkluderte med at mediannivået for overholdelse av Financial Action Task Force (FATF)-standarder er under den tilfredsstillende terskelen blant de overvåkede jurisdiksjonene. Atten av de 22 jurisdiksjonene evaluert av MONEYVAL viste et utilstrekkelig nivå av samsvar med AML-standarder.

Den europeiske vakthunden vil også gjennomføre en egen studie for å undersøke trender knyttet til hvitvasking av virtuelle eiendeler senere i år.

Mens regulatoriske myndigheter fortsetter å ta opp bekymringer rundt bruken av kryptovalutaer til hvitvasking av penger og andre ulovlige aktiviteter, tyder de siste dataene fra blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis at mindre enn 1 % av den totale sirkulerende tilførselen av krypto ble brukt til ulovlige aktiviteter i 2021.