Eus strafferettsbyrå, EuroJust, har utførte razziaer over hele Europa for å demontere en kryptosvindel som forårsaket €15 millioner i tap.
EU går etter svindel med kryptoinvesteringer
EuroJust jobbet med myndigheter i Italia og Albania for å takle en kryptosvindel med investeringer på nettet og beslagla eiendeler verdt 3 millioner euro. Byrået bemerket at nettinvesteringssvindel ble utført av et syndikat av kriminelle grupper basert i disse landene.
Den organiserte kriminelle gruppen opererte fra et kundesenter i Tirana. Gruppen brukte VPN-er og usporbare virtuelle telefonnumre for å kontakte ofre over telefon. Etter å ha bedt ofrene om å registrere seg på en portal, samler de inn pengene som er overført og tilbakestiller den nyopprettede kontoen. Når det er gjort, underslår gruppen pengene og forsvinner.
EuroJust beskrev metoden som ble brukt:
De mistenkte skal ha kontaktet offeret via telefon ved å bruke et uidentifisert virtuelt nummer og et delokalisert virtuelt privat nettverk. De ba offeret opprette en konto på portalen. , når overføringen var fullført, tilbakestill den nyopprettede kontoen, underslagte det mottatte beløpet og gjorde det usporbart.
Gjerningsmenn fikk tilliten til ofrene sine ved å gjøre dem i stand til å sikre umiddelbar økonomisk avkastning for en liten innledende investering. Etter å ha konsultert en tilsynelatende anerkjent online handelsplattform, ble ofrene kontaktet av "meglere" som tilbyr lukrative investeringer i kryptovalutaer med null risiko.
Gjengen fikk deretter tilgang til offerets sparebankkonto, og ba dem investere sparepengene sine i svindelen.
BTC/USD handles til $16,844 6 på XNUMX-måneders diagram. Kilde: TradingView
I sluttfasen ble offeret kontaktet av andre gjengmedlemmer og overtalt til å investere mer for å få tilbake tapte midler. Fra nåværende estimat er tapet fra svindelen totalt €15 millioner. Raidene ble utført på 13 steder i Albania. 160 elektroniske enheter og 11 eiendeler ble beslaglagt.
Kryptosvindel har vokst siden 2020
Ifølge New York-baserte kryptohandelsovervåkingsfirma Solidus Labs2 millioner mennesker har blitt ofre for kryptosvindel siden september 2022.
Rapporten bemerket at fem sentraliserte børser hadde mer enn 1 milliard dollar i eksponering for disse svindelene. 17 kryptobørser hadde eksponering over 100 millioner dollar, og 93 børser hadde eksponering på 1 million dollar.
Krypto-svindel ved børser. Kilde: Solidus
Rapporten bemerket:
Nesten alle større kryptobørser er berørt. Disse børsene er påkrevd for å forhindre hvitvasking av penger i henhold til regulatoriske regimer i hver jurisdiksjon de opererer i. Videre står de overfor ytterligere regulatoriske krav i mange jurisdiksjoner angående investorbeskyttelse og forebygging av markedsmisbruk.
Solidus hevder at 2022 ble året hvor honningpotter var de mest vellykkede kryptosvindelene. Squid Game token-svindelen vokste med 45,000 XNUMX % på få dager og endte med at de anonyme grunnleggerne flyktet med tusenvis av dollar i investormidler.
Utvalgt bilde fra Patch, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/