Nederlandsk politi buster mann involvert i hvitvasking av millioner gjennom krypto

Nederlandsk politi arresterte nylig en person som ble påstått å ha hvitvasket millioner av euro ved bruk av kryptovaluta. Myndighetene i Nederland har nylig intensivert nedslaget mot kryptorelaterte økonomiske forbrytelser. Denne nylige arrestasjonen er et vitnesbyrd om den nye faste kontrollen.

Den mistenkte skal ha hvitvasket ulovlige midler ved å konvertere fra BTC til XMR

Politiet meldte melding via en tjenestemann uttalelse Onsdag. Ifølge uttalelsen pågrep nederlandsk politi 39-åringen i forrige uke. Mannen som ble arrestert i den nederlandske byen Veenendaal skal ha hvitvasket titalls millioner euro i ulovlig finansiering gjennom kryptovalutaer.

Mannens arrestasjon kom etter oppdagelsen av koblingene hans til stjålet Bitcoin (BTC) fra en programvareoppdatering av Electrum bitcoin-lommebok som myndighetene sporet til ham. Politiet nevnte at personen hadde for vane å konvertere de ulovlige midlene til og fra BTC og Monero (XMR). Dette var et forsøk på å maskere kilden til midlene.

I tillegg til å konvertere til XMR, brukte mannen også desentralisert Bitcoin-utveksling Bisq. På grunn av personvernreglene til Bisq brukte den mistenkte utvekslingen som en ekstra innsats for å unngå sporing. Imidlertid klarte politiet å finne ham gjennom bitcoin-transaksjonene.

Nederlandsk politi arresterte også en mistenkt Tornado Cash-utvikler forrige måned

Etter arrestasjonen gjennomførte de nederlandske myndighetene en ransaking av hjemmet hans for ytterligere bevis, og beslagla eiendommer som var nyttige for undersøkelser. Politiet beslagla også kryptovalutaene hans. De løslot mannen 8. september i påvente av konklusjonen av etterforskningen. Til tross for dette er han fortsatt en hovedmistenkt.

Kryptovaluta er, som vanlige penger, sårbar for all slags kriminalitet. Den anonyme og grenseoverskridende karakteren til kryptovaluta gir muligheter for kriminelle,

bemerket det nederlandske politiet.

Nettkriminalitetsenhetene til både Central Netherlands Police og East Netherlands Police har samarbeidet for å gjennomføre etterforskningen.

Husk at det nederlandske politiet, den 10. august, også arresterte Alexey Pertsev, den mistenkte utvikleren av Tornado Cash. Dette fulgte det amerikanske finansdepartementets forbud mot mikseren, med henvisning til bruk for hvitvasking og ulovlig finansiering. Arrestasjonen var nok et forsøk fra nederlandske myndigheter på å slå ned på nettkriminalitet. Bedømt som urettferdig gikk flere personer ut i gatene for å protestere mot arrestasjonen.

Abigal .V. er en kryptovalutaskribent med over 4 års skriveerfaring. Hun fokuserer på nyhetsskriving, og er dyktig på å finne hete temaer. Hun er en fan av kryptovalutaer og NFT-er.

Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.