Konkurs kryptobørs FTX og dens medgründer Sam Bankman-Fried kan bli anklaget for svindel i utlandet ettersom tyrkiske tjenestemenn etterforsker den tidligere administrerende direktøren.
I henhold til en ny kunngjøring av Tyrkias granskingskomité for finansiell kriminalitet, blir Bankman-Fried og kryptobørsen etterforsket for svindel på grunn av dens nylige oppløsning.
Bankman-Fried er anklaget for å ha mishandlet kundemidler verdt milliarder av dollar ved å låne dem ut til Alameda Research, FTXs kvantitative handelsfilial.
«Den 14. november 2022 ble det iverksatt en etterforskning innenfor rammen av pliktene og myndighetene gitt til vårt byrå i samsvar med lover og forskrifter, før de virkelige og juridiske personer knyttet til den globale handelsplattformen for kryptoaktiva som opererer under handelsnavnet FTX.com."
Tyrkiske tjenestemenn sier at etterforskningen har gitt resultater så langt, og hevder at FTX og Bankman-Fried ikke var sannferdige overfor kundene og skapte unormale markedsforhold. Som et resultat ber styret påtalemyndigheten om å beslaglegge digitale eiendeler som virker «mistenkelige».
«Som et resultat av byråets pågående undersøkelser om emnet, er ikke kundens tillit behørig bevart på dette stadiet.
Kundens truster overføres til en eller flere andre personer eller tas til utlandet ved usanne verk og transaksjoner, hvor ikke-ekte kryptoaktiva kjøpes og selges til kunder, tilbud og etterspørsel i markedene styres på en fiktiv måte, i strid med normal markedsoperasjon …
En søknad er sendt til Istanbuls statsadvokatkontor med en forespørsel om å sette i gang en etterforskning for ulike tidligere forbrytelser og hvitvasking av eiendomsverdiene som stammer fra forbrytelsen i artikkel 282 og om å konfiskere de mistenkelige eiendelene.»
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock/Jacob_09
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/