Ekskjæresten til den beryktede "Cryptoqueen" er dømt til fem års fengsel for hvitvasking av hundrevis av millioner av dollar.
En ny rapporterer av Bloomberg Law sier at Gilbert Armenta, den tidligere kjæresten til rømlingen Ruja Ignatova, som er etterlyst for angivelig masterminding av et krypto-Ponzi-opplegg kalt «OneCoin», har blitt dømt til fem års fengsel for hvitvasking av 300 millioner dollar i digitale eiendeler.
Ifølge offisiell domstol dokumenterArmenta ble arrestert i 2017 og samarbeidet fullt ut med myndighetene, og erklærte seg til slutt skyldig og hjalp etterforskere med å tiltale andre dårlige skuespillere også.
«Blant annet ga Mr. Armenta umiddelbart etterforskerne tilgang til e-postkontoene hans, og tillot etterforskningsagentene å gjennomføre en samtykkeransaking på forretningskontoret hans om natten for å unngå lekkasje av etterforskningen.
På tidspunktet for straffskyld flere måneder senere karakteriserte de overvåkende påtalemyndighetene Armentas pågående samarbeidsinnsats som "ekstraordinær". Denne innsatsen resulterte i tiltale mot begge medgründerne av OneCoin (inkludert den opprinnelige administrerende direktøren), og den påfølgende administrerende direktøren, blant andre ...
Som et direkte eller indirekte resultat av samarbeidet hans ble minst 14 tiltalte tiltalt.»
Dokumentene indikerer også at Armenta har tapt over 40 millioner dollar og at åtte personer har blitt dømt for forbrytelser så langt på grunn av samarbeidet hans.
OneCoin ble lansert i 2014 som et internasjonalt markedsføringsselskap på flere nivåer som kalte seg selv som "Bitcoin-morderen", men ble til slutt kastet ut som en svindel som svindlet $4 milliarder fra investorer.
Grunnleggeren, Ignatova, forsvant i 2017 etter å ha reist til Hellas og er for tiden ønsket av mange rettshåndhevelsesbyråer, inkludert US Federal Bureau of Investigation (FBI).
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock / EB Adventure Photography
Kilde: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/