Financial Service Commission i Sør-Korea vil overvåke kryptohval med mer enn 100 millioner won i eiendeler. Den søker å forhindre hvitvasking av penger eller ulovlig aktivitet.
Sør-Koreas Financial Service Commission har annonsert nye regler for kryptomarkedet som krever overvåking av kryptoholdere som har mer enn 100 millioner won ($347,000 XNUMX) i aktivaklassen. Dette er et forsøk på å sikre at ingen hvitvasking finner sted, et av de mange trinnene finanstilsynsmyndigheten tar for å håndheve AML.
It sier at «jo større andel, desto høyere er risikoen for hvitvasking av penger» og mener at spesielt stablecoins sannsynligvis vil bli brukt til kriminelle formål. Rapporten lyder,
"Når det gjelder en uavhengig børsnotert virtuell eiendel, er det mulig at den ikke oppfylte noteringskriteriene til andre virtuelle aktivaoperatører, og det kan vurderes at risikoen for hvitvasking av virtuelle aktivaoperatører med en høy andel av den virtuelle aktivaen eiendelen er høy."
Dette er enda et skritt fra FSC for å håndheve noen regler på markedet. Sammenbruddet av Earth økosystemet raste landet. Tjenestemenn har nå fordoblet innsatsen for å sikre investorbeskyttelse.
Kryptohval står overfor omfattende AML-regler
Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) er et byrå dedikert til å forhindre hvitvasking av penger og ulovlige pengestrømmer. Det nylig gjennomført en undersøkelse på kryptobørser med fokus på AML-brudd og finansieringsforpliktelser mot terrorisme.
Byrået konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig etterlevelse når det gjaldt disse kravene. Den har sagt at den jevnlig vil avsløre ulovlige transaksjoner og aktiviteter. Den oppfordrer også børsene til å etablere et skikkelig AML-system.
Disse reglene gjelder hvordan du sjekker for mistenkelige transaksjoner og hva du skal gjøre i tilfelle et brudd. For eksempel, hvis noen tar ut 500 millioner vunnet ($350,000 10) på 30 minutter, må en etterforskning finne sted. Hvis børsen ikke rapporterer mistenkelig aktivitet, kan det resultere i en bot på nesten XNUMX millioner vunnet.
Sør-Korea vil ikke ha rom for hvitvasking
Sør-Korea har vært spesielt opptatt av å sikre at det ikke skjer hvitvasking gjennom kryptomarkedet. FSC møtte andre offentlige etater i Financial Action Task Force (FATF)-forsamlingen å diskutere innsats knyttet til AML og antiterrorfinansiering.
Sjefen for FSC også spurte for forsiktighet med hensyn til å la innenlandske selskaper gå inn på kryptomarkedet. I mellomtiden har sentralbanksjefen for finanstilsynstjenesten sa at krypto kan være underlagt verdipapirlover.
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/