Kryptolångiver Nexo angrepet av myndigheter i Bulgaria

Myndigheter i Bulgaria etterforsker kryptolångiver Nexo på anklagen om hvitvasking av penger, skattesvindel, uregistrerte banktjenester og nettsvindel. I følge Bulgarsk nasjonal fjernsyn, Det er mistanke om at bulgarerne bak storselskapet fulgte Ruzha Ignatovas OneCoin Ponzi-ordning. FBI har listet bulgareren som en av de ti mest ettersøkte personene. Både Europol og Interpol leter etter henne.

Crypto Lender Nexo har hovedkontor i Sofia, Bulgaria

Aktorer, etterforskere fra National Investigation Service og DANS-rettshåndhevende agenter, sammen med utenlandske etterretningsbyråer, har offisielt begynt å søke i de bulgarske kontorbyggene til firmaet som handler med kryptovalutaer over hele verden.

Selskapet har hovedkontor i Sofia, Bulgaria, og oppfordrer kunder til å åpne bankkontoer i Bitcoin og andre kryptovalutaer for å få høy avkastning. Renten som tilbys investorer var flere ganger høyere enn vanlige bankinnskudd. I henhold til rapporter, misbrukte selskapets bulgarske grunnleggere en betydelig del av de betydelige eiendelene verdt flere milliarder dollar.

Ordningens hovedkoordinatorer er bulgarske innbyggere, og operasjonen ble utført hovedsakelig fra den bulgarske regionen,” uttalte statsadvokat Siika Mileva i en uttalelse. "Det er samlet inn bevis for at en person som brukte plattformen og overførte kryptovalutaer er formelt blitt erklært som en terrorfinansierende person," heter det i uttalelsen.

Etterforskningen av kryptofirmaets aktiviteter i landet ble igangsatt for noen måneder siden etter at internasjonale tjenester oppdaget uredelige transaksjoner primært rettet mot å ignorere sanksjoner fra EU, Storbritannia og USA mot russiske banker, samt bedrifter og russiske folk.

Nexo uttalte at de samarbeider med relevante byråer og reguleringsorganer

I løpet av årene har vi takket nei til mye forretning fordi Nexo aldri inngår kompromisser med hensyn til våre strenge retningslinjer mot hvitvasking av penger og kjenn-din-kunden. Men vi har alltid visst at det er slik man bygger en bærekraftig virksomhet. 1/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023