Kryptovaluta-investorer kanaliserte så mye som 4.6 milliarder dollar til krypto-tokens som mistenkes å være en del av «pump and dump»-ordninger i 2022.
En 16. februar rapporterer fra blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis "analyserte alle tokens som ble lansert" i 2022 på BNB Smart Chain og Ethereum-blokkjedene og fant at over 9,900 XNUMX bar karakteristikker av en "pump og dump"-ordning.
A pumpe-og-dump-ordning involverer vanligvis skaperne som orkestrerer en kampanje med villedende uttalelser, hype og Fear Of Missing Out (FOMO) for å overtale investorer til å kjøpe tokens mens de i hemmelighet selger sin eierandel i ordningen til høye priser.
Chainalysis estimerte at investorer brukte 4.6 milliarder dollar i krypto på å kjøpe de nesten mer enn 9,900 XNUMX forskjellige mistenkt falske tokens det identifisert.
Den mest produktive påståtte pumpe- og dumpskaperen Chainalysis identifisert - som ikke ble navngitt - er mistenkt for egenhendig å ha lansert 264 slike tokens i fjor, med firmaet som forklarer:
"Team som lanserer nye prosjekter og tokens kan forbli anonyme, noe som gjør det mulig for serieforbrytere å utføre flere pumpe- og dump-opplegg."
Chainalysis klassifiserte et token som "verdt å analysere" som en potensiell "pump and dump" hvis det hadde minimum 10 swapper og fire back-to-back dager med handel på desentraliserte børser (DEX) i uken etter lanseringen. Av de 1.1 millioner nye tokenene som ble lansert i fjor, er det bare over 40,500 XNUMX som oppfyller kriteriene.
Hvis et token fra denne gruppen så en prisnedgang på 90 % eller mer den første uken, anså Chainalysis det som sannsynlig at tokenet var en «pump and dump». Firmaet fant at 24 % av de 40,500 XNUMX tokenene som ble analysert passet til det sekundære kriteriet.
Chainalysis estimerte at bare 445 individer eller grupper står bak de mistenkte pumpe-og-dump-tokenene – noe som tyder på at skapere ofte starter flere prosjekter – og sier at de tjente 30 millioner dollar i total fortjeneste på å selge sine beholdninger.
Relatert: Navigere i kryptoverdenen: Tips for å unngå svindel
"Det er selvfølgelig mulig at i noen tilfeller gjorde team involvert med token-lanseringer sitt beste for å danne et sunt tilbud, og det påfølgende prisfallet skyldtes ganske enkelt markedskreftene," la firmaet til.
Til tross for den aktuelle statistikken, noterte firmaet i en egen rapport inntekter fra kryptosvindel ble halvert i 2022 hovedsakelig på grunn av deprimerte kryptopriser.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/crypto-investors-spent-4-6b-buying-pump-and-dump-tokens-last-year