Indias finanskriminalitetsbekjempende byrå zoomer nå objektivet på mer enn 10 kryptovalutabørser i landet for det de mener ulovlig flytter mer enn 10 milliarder rupier ($125 millioner) offshore.
The Economic Times rapporterte, med henvisning til ikke navngitte kilder, at de ennå ikke navngitte kryptobørsene ble brukt av flere selskaper som en slags kanaler.
Nå er disse kryptobørsene anklaget for hvitvasking av penger for å gjøre kjøp som deretter ble sendt til andre internasjonale lommebøker, hovedsakelig knyttet til fastlands-Kina.
De rapporterer ble offentliggjort dager etter at Enforcement Directorate (ED) beslagla 8 millioner dollar i eiendeler eid av en av landets beste kryptobørser (i volum), WazirX, for å «hjelpe anklagede app-firmaer for øyeblikkelig utlån».
Ifølge rapporter anklaget byrået WazirX i 2021 for angivelig brudd på loven om valutastyring (FEMA).
Bilde: Forkast
Kryptokrig: Binance vs. WazirX
Det nylige raidet på eiendommene til en WazirX-leder, som utløste en tvist mellom Binance-sjef Changpeng Zhao og WazirX-grunnlegger Nischal Shetty om hvorvidt Binance kontrollerer den indiske børsen, førte oppmerksomheten til hvitvaskingsundersøkelsen.
I løpet av de påfølgende dagene kan ED undersøke tjenestemenn for kryptovalutabørsene som er under etterforskning.
Mens byrået så langt har frosset kontoene til WazirX, "har identiske transaksjoner skjedd på andre børser, som har blitt invitert til å delta i etterforskningen, uttalte ED.
De aktuelle børsene klarte ikke å gjøre due diligence og sende inn mistenkelige transaksjonsrapporter (STR).
Disse børsene må også fullføre Know Your Customer (KYC)-prosedyren for hver av deres investorer. KYC er en forskrift som krever at finansinstitusjoner bekrefter identiteten til sine kunder.
Uttrekk raskt ved lukten av frykt
Børsene hevdet at de overholdt KYC-standarder, til tross for at de ikke sendte inn noen mistenkelige transaksjonsrapporter (STR) som kunne ha avslørt informasjon om uregelmessigheter i hvitvasking av penger.
Etter hvert som etterforskningen skred frem, gikk det rykter om at en rekke selskaper tok ut pengene sine i utlandet.
Rapporten siterte en kilde kjent med situasjonen som avslørte at når disse virksomhetene hørte at de var under etterforskning, stengte de ned og brukte digitale valutaer for å overføre eiendelene til utlandet.
Den uklare naturen til kryptoindustrien og den uregulerte strukturen i sektoren ga disse selskapene den nødvendige dekningen for å lagre pengene sine på utenlandske kontoer.
Til tross for at ED ser dypere inn i flere kryptovaluta-børser for hvitvasking, forklarte en industrileder at børsene er "det andre punktet for feil" i disse forbrytelsene, ettersom tradisjonelle banker gjorde lite for å vite hvor midlene var.
Total markedsverdi for krypto på 1.1 billioner dollar på det daglige diagrammet | Kilde: TradingView.com Utvalgt bilde fra Pikist, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/