Crypto Exchange WazirX ser eiendeler ufrosset midt i indisk regulators undersøkelse

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har låst opp kontoene til kryptobørsen WazirX, ifølge til børsens oppdatering. 

Børsens bankkontoer ble fryst opp etter "aktivt samarbeid" med ED via aktive anti-hvitvaskingssjekker (AML) som blokkerte "mistenkelige kontoer," leste dagens kunngjøring.

Utvekslingen, en av Indias største med en 2.9 millioner dollar 24-timers handelsvolum, har hatt 8.14 millioner dollar i eiendeler frosset i mer enn en måned. 

De økonomiske vakthundene tiltalte utveksling av tilrettelegging for hvitvasking "via kjøp og overføring av virtuelle kryptoaktiva." EDs utgivelse også uttalte at 16 fintech-selskaper brukte WazirX til å dirigere kryptoaktiva til «ukjente utenlandske lommebøker».

Finanstilsynet fant under etterforskningen av børsen at av de mistenkte 16 selskapene som angivelig hvitvasker penger gjennom WazirX, hadde de fleste kontoer allerede blitt blokkert mellom 2020 og 2021. 

Dagens nyheter kommer midt i en "pågående etterforskning av hvitvasking av kinesisk-eide ulovlige online spillapplikasjoner," sa regulatoren tilbake i juni. På den tiden, ED utstedt WazirX med en kunngjøring som en del av etterforskningen. 

ED uttalte at "WazirX-klienter kunne overføre 'verdifulle' kryptovalutaer til enhver person uavhengig av dens plassering og nasjonalitet uten noen som helst skikkelig dokumentasjon," utløste etterforskningen og ytterligere frysing av eiendeler.

WazirX har ennå ikke svart på dekrypteresin forespørsel om kommentar på pressetidspunktet.

Regulator slår ned på WazirX, CoinSwitch

Den indiske vakthunden har aktivt etterforsket hvitvasking av penger og annen uredelig kryptoaktivitet.

CoinSwitch, en annen indisk kryptobørs støttet av slike som Coinbase og a16z, var tiltalte av brudd på valutalover og så fem av lokasjonene under etterforskning i august. 

Børsens administrerende direktør opplyste at henvendelsen om børsene handlet "ikke om hvitvasking av penger", men om daglige Know Your Customer (KYC) operasjoner og prosedyrer for introduksjon av nye brukere. På pressetidspunktet er det ikke gjort noen oppdateringer.