Kryptobørs Kraken under etterforskning for brudd på amerikanske sanksjoner: NYT

Det amerikanske finansdepartementet har undersøkt Kraken siden 2019 og forventes å ilegge en bot på kryptovalutabørsen, ifølge en New York Times-rapporten.

Firmaet kan ha brutt amerikanske sanksjoner, ifølge Times-rapporten, ved å la brukere i Iran, Cuba og Syria kjøpe og selge digitale eiendeler. Treasury Department Office of Foreign Assets Control håndterer etterforskningen. Kraken ville være det største amerikanske kryptofirmaet som ble rammet av håndhevelse fra kontoret. 

"Treasury bekrefter eller kommenterer ikke potensielle eller pågående undersøkelser. Vi er fortsatt forpliktet til å bruke alle våre verktøy og myndigheter for å håndheve sanksjonene som beskytter USAs nasjonale sikkerhet, sa en talsperson for finansdepartementet i en e-post.

Kraken skal ha tillatt brukere å operere kontoer i Iran, samt Syria og Cuba, som er under amerikanske sanksjoner, ifølge Times. Sanksjoner mot Iran har vært på plass siden 1979. Et Kraken-regneark sett av Times viste at firmaet hadde mer enn 1,500 brukere med bolig i Iran.

«Kraken kommenterer ikke konkrete diskusjoner med regulatorer. Kraken har robuste overholdelsestiltak på plass og fortsetter å utvide overholdelsesteamet for å matche forretningsveksten. Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og rapporterer som en generell sak til regulatorer, selv potensielle problemer, sier Krakens juridiske leder Marco Santori.

Kraken-sjef Jesse Powell har vært vokal om hvem som har lov til å bruke børsen. Han motsto oppfordringer om å fryse kontoene til russiske brukere i februar, dager etter at landet invaderte Ukraina. USA har sanksjonert noen russiske bedrifter og enkeltpersoner, men har ikke tvunget kryptofirmaer til å droppe landet. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.