Kryptoutveksling Kraken tar et oppgjør med finansdepartementet over brudd på sanksjoner mot Iran

Den amerikanske kryptobørsen Kraken har i dag gjort et oppgjør med det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske eiendeler (OFAC) og godtar å betale $362,158.70 XNUMX for tilsynelatende brudd på sanksjoner mot Iran.

"På grunn av Krakens manglende rettidige implementering av passende geolokaliseringsverktøy, inkludert et automatisert internettprotokoll (IP) adresseblokkeringssystem, eksporterte Kraken tjenester til brukere som så ut til å være i Iran da de engasjerte seg i virtuelle valutatransaksjoner på Krakens plattform," byrået skrev.

I juli åpnet byrået en ietterforskning inn i Kraken for angivelig brudd på økonomiske sanksjoner mot Iran. De New York Times siterte anonyme kilder tilknyttet selskapet som bekreftet at kryptobørsen tillot kunder i Iran og andre sanksjonerte land å bruke plattformen.

"Kraken er glad for å ha løst denne saken, som vi oppdaget, frivillig selvrapportert og raskt rettet," sa Krakens juridiske leder Marco Santori dekryptere i en e-postmelding.

Fra 14. oktober 2015 til 29. juni 2019 sier byrået at Kraken behandlet 826 transaksjoner, totalt ca. $1,680,577.10 XNUMX XNUMX, for personer som ble fastslått å ha vært i Iran på det tidspunktet.

OFAC sier at Kraken unnlot å utvise tilbørlig forsiktighet eller ta vare på sine forpliktelser om overholdelse av sanksjoner når han visste at børsen hadde kunder over hele verden.

"[Kraken] brukte sine geolokaliseringskontroller bare på tidspunktet for ombordstigning og ikke med hensyn til påfølgende transaksjonsaktivitet, til tross for å ha grunn til å vite basert på tilgjengelig IP-adresseinformasjon at transaksjoner ser ut til å ha blitt utført fra Iran," sa byrået.

"Kraken har robuste overholdelsestiltak på plass og fortsetter å utvide overholdelsesteamet for å matche forretningsveksten," sa Santori dekryptere i juli. "Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og rapporterer, som en generell sak, til regulatorer selv potensielle problemer."

I fjor kom Commodity Futures Trading Commission bestilt Kraken skal betale 1.25 millioner dollar i bøter for "ulovlig å tilby marginerte detaljhandelsvaretransaksjoner i digitale eiendeler," inkludert Bitcoin, og unnlatt å registrere seg som en futures-kommisjonshandler.

Som en del av bosetting, vil Kraken investere ytterligere 100,000 XNUMX USD i kontroll av overholdelse av sanksjoner.

"Selv før han inngikk denne resolusjonen, hadde Kraken tatt en rekke skritt for å styrke våre overholdelsestiltak. Dette inkluderer ytterligere styrking av kontrollsystemer, utvidelse av compliance-teamet vårt og forbedring av opplæring og ansvarlighet,” sa Santori. "Med disse forbedrede systemene på plass, er vi i en sterkere posisjon til å fortsette vårt oppdrag om å akselerere bruken av kryptovaluta slik at folk fra hele verden kan oppnå økonomisk frihet og inkludering."