Kryptobørs Kraken etterforsket etter mistanke om brudd på sanksjoner

Kraken, en av de største kryptobørsene i verden, blir etterforsket av det amerikanske finansdepartementet for mistenkte brudd på sanksjoner, som inkluderte å tillate iranere og andre å handle digitale eiendeler på plattformen.

Kraken forventet å betale bot

I henhold til en Artikkel i New York Times har kryptobørsen, ledet av administrerende direktør Jesse Powell, vært under etterforskning av Treasury Departments Office of Foreign Assets Control siden 2019.

Selskapet forventes å betale en bot, og det vil også være det største amerikanske kryptoselskapet som blir utsatt for en håndhevelse fra finansbyrået for angivelig brudd på sanksjoner som ble pålagt Iran i 1979.

Administrerende direktør Powell retter opp mot kontrovers

Det har ikke akkurat vært et tilfelle av lykkelige familier for Kraken og tilsynsmyndighetene. De CFTC ga selskapet en bot på 1.25 millioner dollar for å ha drevet en forbudt handelstjeneste i fjor.

Også tilbake i 2019 ble administrerende direktør Jesse Powell sagt å ha vurdert å bryte loven på en rekke spørsmål så lenge fordelene oppveide straffene. 

Og for tiden har Powell kurtisert mange kontroverser, både i og utenfor selskapet, ved å tilby lønnsmedarbeidere som ikke var fornøyd med bedriftskulturen han hadde innpodet, og deretter si at han ikke angret på at han fornærmet dem.

En ytterligere omstridt situasjon har også utviklet seg mellom Powell, og amerikanske myndigheter, da konsernsjefen motsto å måtte fryse kontoene til alle borgere fra Russland. Han etterkom alle forespørsler om å fryse kontoene til enkeltpersoner som ble svartelistet, men bemerket at det ville være urettferdig å gjøre alle russiske borgere til gjenstand for sanksjoner.

The New York Times rapporterte at ifølge et regneark, lagt ut på en bedriftsomfattende Slack-kanal, tillot Kraken fortsatt å bruke utvekslingskontoer av innbyggere fra Iran, Syria og Cuba. Regnearket har siden blitt tatt av kanalen.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.