Etterforskere sier at grunnleggeren av Terra Luna, Do Kwon, trakk 29 millioner dollar i krypto fra en enhet knyttet til hans mislykkede blokkjedeselskap.
Sørkoreanske myndigheter er for tiden engasjert i et søk etter de digitale eiendelene som angivelig ble overført etter arrestasjonen hans i Montenegro i mars.
Full detalj er nedenfor.
Do Kwon trekker ut millioner av dollar i krypto knyttet til Terra Luna
Ifølge en sørkoreansk aktor involvert i saken, skal kryptogründer Do Kwon ha overført titalls millioner dollar i kryptovaluta fra en enhet knyttet til blokkjedeprosjektet hans før det kollapset i fjor.
Dan Sunghan, direktør for Financial Crimes Investigation Bureau ved påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt, avslørte til Bloomberg at ca. $ 29 millioner i digitale mynter ble sannsynligvis flyttet av Kwon personlig eller på forespørsel etter hans arrestasjon i vår.
Som vi vet, Kwon, som hadde forsvunnet etter svikt i Terra/Luna-økosystemet i mai 2022, ble arrestert 23. mars i år mens han prøvde å forlate Montenegro med et falskt pass.
Han er for tiden tiltalt i den lille Balkan-staten. Dan sa at sørkoreanske myndigheter for øyeblikket prøver å finne tokenene, som ble tatt fra en kryptografisk lommebok som tilhører Kwon's Luna Foundation Guard (LFG), en enhet han opprettet for å opprettholde TerraUSDs kobling til amerikanske dollar.
Siden Terraform-økosystemet kollapset og Kwon forsvant, har skjebnen til kryptovalutaer vært gjenstand for spekulasjoner. I tillegg til midlene nevnt ovenfor, ble Kwon påstått å ha suget av en annen 10,000 BTC eller muligens mer, ifølge en uttalelse fra den amerikanske verdipapirtilsynet i februar.
I tillegg la Dan Sunghan til at han tror Kwon og hans medarbeidere har minst 13 millioner dollar med Sygnum Bank, en sveitsisk bank som spesialiserer seg på krypto.
Anklagene mot Do Kwon
Etter Kwons arrestasjon uttalte den koreanske aktor, som bemerket at etterforskere fortsatt har problemer med å finne midlene, følgende:
"Vi antar at Do Kwon, eller noen under hans ledelse, trakk pengene og flyttet dem til en annen lommebok, ikke Sygnum, og utbetalte dem et annet sted."
Nærmere bestemt er grunnleggeren av Terraform Labs i sentrum av anklagene om kryptosvindel i både Forente Stater og Republikken, Korea.
Faktisk har begge land bedt om at han blir utlevert fra Montenegro, hvor han nå har bedt om det ikke skyldig til siktelsen for bruk av falske reisedokumenter og har begjært løslatelse mot kausjon.
I følge Dan, den koreanske etterforskeren som leder saken, kan Kwon stå overfor rettssak i både Sør-Korea og USA for hendelsen som involverer så mye som $ 40 milliarder.
I tillegg kan han bli dømt til å tilbringe mesteparten av livet i fengsel. Dan forklarte at 31-åringen kunne bli utlevert til USA for å stå for rettssak der og deretter fullbyrde dommen i både Sør-Korea og USA.
Høyesterett i Montenegro avslår Do Kwons kausjonssøknad
De siste månedene har Do Kwon blitt varetektsfengslet i Montenegros hovedstad etter å ha blitt arrestert på flyplassen i Podgorica. Kwon, sammen med sin medskyldige Han Chong-joon, angivelig forsøkt å flykte fra Montenegro til Dubai.
Planene deres ble imidlertid forstyrret da Kwon ble oppdaget med falske identitetsdokumenter. Montenegros innenriksminister, Filip Adzic, bekreftet Kwons arrestasjon og påfølgende internering i Podgorica.
Siden den gang har Kwon vært fanget inne i Montenegros fengsler, med urovekkende rapporter om behandlingen av innsatte og den dårlige tilstanden til fengselsinfrastrukturen i landet.
I begynnelsen av mai så det ut til å være håp da Kwon og Chong-joon fikk tillatelse av Montenegros lavere domstol til å bli løslatt mot kausjon ved betaling av en sum på $430,500.
Optimismen var imidlertid kortvarig da det kom nyhetene 24. mai om at en høyere domstol permanent snudde avgjørelsen å innvilge kausjon fastsatt av underretten.
I tillegg, som forventet, er det mistanker om at medgründeren av Terraform Labs kan ha gjemt $100 millioner på en sveitsisk bankkonto.
Så som Sam Bankman Fried, den vanærede FTX-medgründeren, ser det ut til at Kwon har hatt betydelige økonomiske ressurser for å støtte hans dyre juridiske forsvar så langt.
Kilde: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/