Kinesiske tjenestemenn avdekker hvitvasking av 1.7 milliarder dollar i krypto

• Den kinesiske regjeringen var i stand til å beslaglegge totalt 130 millioner kinesiske yuan.
• Undersøkelsen ble satt i gang da en lokal bank så en dramatisk økning i innskudd.

Kinesisk politi i den mongolske byen Tonglio har rapportert arrestasjonen av 63 personer. For deres rolle i en $1.7 milliarder cryptocurrency hvitvaskingsordning som brukte Tether stablecoin.

Ifølge den offisielle uttalelsen utgitt av rettshåndhevelse. Undersøkelsen ble satt i gang da en lokal bank så en dramatisk økning i innskudd på totalt over 10 millioner yuan. Å sette i gang institusjonens prosedyrer for å bekjempe hvitvasking. Etter flere raid klarte den kinesiske regjeringen å beslaglegge totalt 130 millioner kinesiske yuan, eller rundt 18.6 millioner dollar.

Gjengen startet aktiviteter etter forbud mot krypto

Ifølge kinesiske myndigheter rekrutterte skurkene medlemmer og etablerte organisasjonen ved hjelp av meldingsappen Telegram. På grunn av Kinas alvorlige angrep på kryptovaluta, fant disse transaksjonene sannsynligvis sted utenfor Kina. Gruppen ville betale medlemmene et kutt i overskuddet. Laget ved å endre USDT tilbake til kinesisk yuan via hvitvasking.

I mai 2021, samme måned som et fullstendig forbud mot kryptovalutaer ble innført av den kinesiske regjeringen, sammen med bøter og til og med fengselsstraffer for kinesere som ble funnet skyldige i bruk av krypto, begynte gjengen sin ulovlige aktivitet.

Den første begrunnelsen for nedslaget var å kutte ned på karbonutslipp. Innføringen av den kinesiske regjeringens digitale yuan-penger har startet. Land over hele verden jobber med sine egne versjoner av den digitale dollaren, og de inkluderer USA, Australia, Kina og Japan.

Tonglio ligger i Indre Mongolia, og i april 2021 førte regionens rimelige energikostnader til nedleggelse av Bitcoin-gruvedrift i området. Mye av Bitcoin gruvearbeidere forlot Kina og dro til nærliggende Kasakhstan eller USA etter nedslaget.