Kina oppdager stor svindel med kryptohvitvasking, politi på arrestasjon

Den kinesiske regjeringen har aldri støttet kryptoaktiviteter siden industriens fremvekst. People's Bank of China tok ytterligere grep mot den digitale industrien og forbød all lokal drift av digitale eiendeler.

Siden kryptoforbudet i Kina har regjeringen aldri sluttet å ringe en påminnelse om at ingen digital aktivitet kan trives i landet.

Men innbyggere i Kina er fortsatt veldig interessert i digitale eiendeler til tross for regjeringens negative holdning. Forskning fra Kjedeanalyse rapportert at Kina er blant verdens topp 10 høyeste kryptoadopsjon. Videre, fra nylige rapporter, skjer noen kryptooperasjoner fortsatt under jorden uten myndighetenes viten.

Kinesiske myndigheter fryser 42 millioner dollar

A lokale kinesiske medier rapporterte nylig arrestasjonen av 93 personer involvert i kryptorelatert hvitvasking av penger.

Ifølge rapporten oppdaget politiagenter i byen Hengyang en kriminell gruppe som hvitvasket 40 milliarder yuan ved bruk av digitale eiendeler. Det ulovlige fondet er på omtrent 5.6 milliarder dollar hvis det konverteres til amerikanske dollar.

Politiet raidet ti steder, arresterte 93 mistenkte og beslagla over 100 elektroniske enheter. I tillegg frøs myndighetene rundt 42 millioner dollar i en ulovlig operasjon kalt Hundredagersaksjonen.

I rapporten skal gjenger fra Hundredagersaksjonen ha kjøpt kryptovaluta med ulovlige midler og konvertert dem til USD for fortjeneste. Det kinesiske politiet hevdet at kilden til midlene er telekomsvindel og gambling.

I løpet av de siste månedene har kinesiske myndigheter jaktet og avsluttet mange lignende operasjoner og arrestert mange individer.

Kinesisk offentlig sikkerhet undersøker kryptopyramideordninger

I juni 2021 arresterte politiet rundt 1,100 personer som skal ha brukt kryptovaluta for å hvitvaske midler fra telekomsvindel. I tillegg ble 170 kriminelle grupper knyttet til ordningen avsluttet.

Departementet for offentlig sikkerhet sa at det var den femte etterforskningsrunden rettet mot kryptorelaterte hvitvaskingsaktiviteter.

Yangpu og Shanghai Public Security Bureau undersøkte noen pyramideordninger som angivelig opererer med digitale eiendeler i mars 2022. Etter undersøkelsene, de avsluttet en nettbasert ordning som lurte 16 millioner dollar fra investorer.

Politiet sa at operasjonen var det første pyramidespillet med digitale eiendeler i Shanghais historie. Myndighetene rådet publikum til å øke bevisstheten om risikoforebygging og kjempe mot pyramidespill.

Shanghai Public Economic Investigation Department sa også at de ville fortsette å spore opp økonomisk kriminalitet som setter innbyggernes rettigheter og interesser i fare.

På sin side fortsatte den kinesiske regjeringen å regne kuler over den digitale myntindustrien. Regjeringen blokkerte Weibo-kontoene til mange påvirkere av digitale aktiva og forbød Bitcoin-gruvevirksomhet i landet.

Disse regjeringenes handlinger mot digitale eiendeler fikk bankene til å fryse kort knyttet til transaksjoner. I tillegg kommer kinesiske myndigheters tiltak i 2020 velig påvirket 74 % av Bitcoin-gruvearbeidere i landet.

Utvalgt bilde fra Pexels, diagrammer fra TradingView.com