Britisk tilsynsmyndighet FCA hevder kryptoutvekslinger hjelper hvitvasking av penger

I løpet av de siste ukene har regulatorer over hele verden kranglet mot Bitcoin og kryptovaluta generelt, og deres merkelige oppsigelser blir stadig mer opprørende.

The Financial Times avslørt torsdag at Ashley Alder, som skal føre tilsyn med Storbritannias Financial Conduct Authority, er den siste som kommer med en av disse absurde påstandene.

Den 14. desember ga den påtroppende lederen av FCA en skarp kritikk av kryptovalutaindustrien, og informerte lovgivere om at digitale valutaplattformer «tilrettelagt for hvitvasking av penger i stor skala» og «bevisst» skjermet sine handlinger fra inspeksjon.

Kryptovalutamarkedene er tilbake i rødt når nok en uke nærmer seg slutten. Med så mye negativitet som kommer fra kryptorommet – konkurser, svindel og ulovlig bevegelse av penger – er det ikke rart at det britiske finanstilsynsorganet begynner å stramme løkken på regulering.

Alder, som for tiden fungerer som direktør for Hong Kong Securities and Futures Commission, trakk spesifikk oppmerksomhet til kryptobørsen FTX, som begjærte seg konkurs forrige måned etter en tilstrømning av kundeuttak som utløste dens uventede bortgang.

Tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried er for tiden varetektsfengslet på Bahamas etter at myndighetene nektet ham kausjon.

Bilde: Insurance Insider

Crypto Mass Exodus På grunn av FCA Whip

FCA har vært ekstremt rigid med sine driftstillatelser, og nektet 80 % av selskapene som ønsker å gjøre en tilstedeværelse i Storbritannia. Dette har forårsaket en migrasjon av teknologiselskaper til mer imøtekommende regjeringer i Europa, sa Times.

Alder sa:

"Til dags dato har vår erfaring med kryptoplattformer, enten det er FTX eller andre, vist at de er bevisst unnvikende, de er en metode hvorved hvitvasking skjer i størrelse."

FCA, som har hatt problemer med å holde tritt med sin daglige oppgave, er midt i en reformagenda som administrerende direktør Nikhil Rathi uttalte ville øke effektiviteten.

Påtroppende FCA-sjef Ashley Alder. Bilde: Anthony Kwan/Bloomberg

Alder uttalte at digital valuta må være hensiktsmessig overvåket for å redusere risiko forbundet med interessekonflikter og tvetydig klassifisering av kryptoaktiva.

Så snart administrasjonen hans tiltrer i februar 2023, påpekte den påtroppende lederen av FCA at selskaper som ønsker å drive virksomhet i Storbritannia vil være underlagt strenge regler.

I de foregående seks årene har European Union Agency for Criminal Justice Cooperation rapportert nesten 3,000 tilfeller av transnasjonal hvitvasking av penger.

Alders ugunstige posisjon overfor digital valuta faller sammen med Storbritannias innsats for å bli et globalt krypto-hotspot.

Total markedsverdi for krypto på 786 milliarder dollar | Diagram: TradingView.com

Den hemmelige bevegelsen av skitne penger

Nylig statsminister Rishi Alter avslørte planer om å gi skattelettelser til kryptoinvesteringsforvaltere.

I mellomtiden er den globale omfanget av hvitvasking vanskelig å kvantifisere på grunn av det skjulte aspektet, selv om det anslås å være betydelig.

FNs kontor for narkotika og kriminalitet mener at opptil 5 % av det globale bruttonasjonalproduktet, eller opptil 1.87 billioner euro, hvitvaskes årlig.

Chainalysis dato indikerer at omtrent 0.05 % av alle kryptotransaksjoner i 2021 var knyttet til hvitvasking av penger.